Una investigación sobre la posible actividad ilegal detrás de la stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) y el token afiliado LUNA se ha profundizado con una redada en la casa de Seúl del cofundador de la firma, Daniel Shin, según un reporte de Bloomberg que cita medios locales.
Los investigadores también habrían visitado la oficina de la app de pagos móviles Chai, fundada por Shin en 2019.
Chai se ha comercializado como la primera app de pagos móviles que utiliza la blockchain de Terra para permitir a cualquier persona con una cuenta bancaria realizar transacciones más baratas para los negocios locales en Corea.
Kwon y Shin lanzaron Terraform Labs en 2018, inicialmente con el objetivo de desafiar a los gigantes de los pagos como PayPal. Más tarde ese año, la pareja recaudó 32 millones de dólares, y en 2019 una oferta inicial de monedas rindió 62 millones de dólares.
Shin renunció a su cargo de CEO de Terraform Labs en marzo de 2020 y redujo su participación en la empresa para centrarse en la construcción de Chai. Do Kwon, el otro cofundador de la firma, tomó el control de Terra.
Un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl confirmó los informes de la redada en la casa de Shin, y añadió que también se registraron las oficinas de otras dos empresas afiliadas a la aplicación Chai, pero no quiso dar más detalles.
Las redadas forman parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que Kwon provocó intencionadamente el colapso de TerraUSD.
A diferencia de otras stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o el euro, el valor de UST se mantenía mediante un complejo algoritmo que quemaba el token Luna para acuñar nuevos UST.
LUNA y UST eran la novena y décima criptomonedas por capitalización de mercado, respectivamente, antes de su implosión en mayo, que se llevó consigo unos 55.000 millones de dólares en dinero de los inversores.
Corea investiga plataformas de intercambio de criptomonedas locales
El miércoles, un equipo de investigadores surcoreanos visitó las oficinas de siete plataformas de intercambio de criptomonedas locales, incluidas Upbit, Bithumb y Coinone, y se incautó de registros de transacciones y otros materiales. Las autoridades tienen previsto analizar el material incautado durante las redadas e interrogar a los testigos para determinar la magnitud de los daños sufridos por los inversores.
También se dice que los fiscales están investigando si Kwon, que se cree que reside en Singapur, evadió impuestos moviendo los beneficios de las transacciones de criptomonedas a una cuenta en el extranjero.
El mes pasado, las autoridades surcoreanas impusieron una prohibición de viajar a los principales miembros del equipo de Terraform Labs, con al menos 15 empleados antiguos y actuales que no podían salir del país para evitar una mayor investigación.
Antes de eso, el equipo conjunto de investigación de delitos financieros y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl citó a declarar a antiguos empleados de Terraform Labs que participaron en el desarrollo inicial del ecosistema Terra en 2019.
Al parecer, uno de esos empleados ha revelado en su momento que el equipo tenía dudas sobre el diseño de la stablecoin TerraUSD (UST) desde el principio, sin embargo, Kwon ignoró sus advertencias de que el proyecto podría fracasar.