CFO de Epoch Times Acusado de Esquema de Lavado de Dinero Con Criptomonedas Por $67 Millones

El director financiero del medio de comunicación Epoch Times ha sido arrestado y acusado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero de $67 millones que involucra criptomonedas.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, Bill Guan ha sido acusado de conspirar para cometer lavado de dinero y fraude bancario, al presuntamente participar en un "esquema transnacional" para lavar $67 millones de fondos obtenidos ilegalmente.

A Guan se le acusa de orquestar un plan en el que el equipo de “Make Money Online” (MMO)  de Epoch Times utilizó millones de dólares en criptomonedas para comprar fondos ilícitos, incluidos "los ingresos de beneficios de seguros obtenidos fraudulentamente", que habían sido cargados en tarjetas de débito prepagadas.

Según la acusación, el equipo de MMO compró estas participaciones con descuento en un exchange de criptomonedas no identificado, trasladando los ingresos a cuentas bancarias mantenidas por entidades afiliadas a Epoch Times.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) afirma que esos ingresos luego fueron blanqueados a través tanto de la cuenta bancaria personal de Guan como de sus cuentas de criptomonedas, y las de Epoch Times—hasta el punto en que la contabilidad interna de la empresa de medios mostró un aumento del 410% interanual en los ingresos anuales.

Aproximadamente $5,7 millones en fondos supuestamente fueron transferidos a cuentas en una segunda plataforma de criptomonedas no identificada, con otros $10,9 millones enviados a un tercer exchange de criptomonedas no identificado.

Según la acusación, hubo empresas de criptomonedas que estaban entre aquellos que expresaron preocupaciones sobre la "actividad financiera sospechosa", con Guan afirmando que los fondos provenían de suscripciones de clientes y "donaciones" a la empresa.

La acusación señaló que los cargos "no están relacionados con las actividades de recopilación de noticias de la Compañía de Medios", y que "se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad". Guan enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel por un máximo de 80 años, si las sentencias se ejecutan de forma consecutiva.

Fundado en 2000, el Epoch Times es una empresa de medios internacionales afiliada al grupo religioso Falun Gong, que ha crecido hasta convertirse en un favorito de la extrema derecha estadounidense. La organización de noticias ha enfrentado acusaciones de difundir información errónea y promover teorías de conspiración, las cuales sus representantes han desestimado como "difamaciones".

Editado por Stacy Elliott.