Por Ryan Ozawa
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Después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara el miércoles que el exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre 2015 y 2020, la empresa dijo que buscará una sentencia acelerada, argumentando que no debería enfrentar más multas que las ya impuestas en un caso anterior.
“El cargo de la BSA es una noticia antigua”, dijo BitMEX en un comunicado preparado. “Este es el mismo cargo presentado en 2020 contra nuestros fundadores relacionado con las operaciones de BitMEX hasta septiembre de 2020. BitMEX ha remediado por completo sus operaciones desde hace mucho tiempo y no hay nada nuevo en este cargo”.
Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables en febrero de 2022 de cargos similares y acordaron pagar por separado una multa penal de $10 millones. La empresa dijo que esas sanciones deberían ser suficientes.
"No debería imponerse ninguna multa adicional, dadas las cantidades sustanciales ya pagadas por nuestros fundadores bajo los cargos de la BSA presentados en su contra, y bajo nuestros acuerdos de no admisión/no negación con la CFTC y FinCEN en 2021", dijo BitMEX.
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que BitMEX participó en una "evasión deliberada" de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, sirviendo conscientemente a clientes estadounidenses, pero requiriendo solo una dirección de correo electrónico para crear una cuenta.
"Las políticas de BitMEX nominalmente en su lugar para prevenir dicho comercio, eran ineficaces o fácilmente anuladas para servir al objetivo principal de BitMEX de obtener ingresos a través del mercado estadounidense sin tener en cuenta las leyes penales de EE. UU.", dijo el departamento.
La agencia afirmó que BitMEX era consciente de sus obligaciones de implementar medidas de Conozca a su Cliente (KYC) para prevenir el lavado de dinero, pero "optó por desafiar esos requisitos".
“Como resultado, BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones, representando una seria amenaza para la integridad del sistema financiero”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en el comunicado.
Señaló que el caso contra la empresa se basó en hallazgos de la investigación previa, ya que la falta de programas contra el lavado de dinero fue “admitida en un tribunal federal en 2022” por los fundadores de la empresa.
Por su parte, BitMEX dijo que sus controles contra el lavado de dinero son ahora “los mejores de su clase” y auditados de forma independiente.
“Los estándares de cumplimiento y las actividades de BitMEX han cambiado inmensurablemente desde el período sujeto al cargo de la BSA”, escribió la empresa. “Sobra decir que este cargo no tiene impacto en nuestras operaciones comerciales.”
El Departamento de Justicia señaló que BitMEX enfrenta una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa. No está claro cómo la entidad comercial cumpliría una sentencia de prisión si es dictada por el tribunal.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
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