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El Tribunal Superior de Londres ha emitido una orden de congelación de activos a nivel mundial para los presuntos estafadores de OneCoin, incluidos los de la infame 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova.
Según un anuncio compartido con Decrypt, el caso, iniciado por más de 400 víctimas del esquema Ponzi de OneCoin, resultó en una orden de congelación de los activos de Ignatova y el cofundador de OneCoin, Sebastian Greenwood, junto con Christopher Hamilton y Robert MacDonald.
Se alega que Hamilton y MacDonald ayudaron a blanquear los fondos en nombre de los organizadores del esquema OneCoin. Los fondos de cuatro influencers que promocionaron el esquema también fueron congelados, junto con los de entidades comerciales que supuestamente utilizó Ingatova para blanquear los fondos de OneCoin y comprar activos.
OneCoin, lanzado en 2014, se promocionó como el "asesino de Bitcoin", pero posteriormente se reveló que era un esquema Ponzi, sin que se hubiera construido una red para el token.
Ignatova, también conocida como la 'Cryptoqueen', defraudó a inversores en todo el mundo a través del esquema Ponzi de $4.000 millones hasta su colapso en 2017 y su posterior desaparición. Fue vista por última vez huyendo de Bulgaria en un avión hacia Atenas, Grecia en 2017, y logró entrar en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Aunque Ignatova no ha sido vista desde que huyó de Bulgaria en 2017, aparentemente resurgió en un documento vinculado a una propiedad en Londres.
Cuando la propiedad fue registrada por $15,5 millones—posteriormente reducida a $13,6 millones—se informó que fue obligada a revelarse como su propietaria. Esto se debió a las recientes normas que involucran a empresas extranjeras en el Reino Unido, y su condición de supuesta propietaria beneficiaria de la empresa que posee la propiedad.
Sin embargo, un informe de la BBC en ese momento señaló que el registro podría rastrearse hasta fiscales en la ciudad alemana de Bielefeld en lugar de funcionarios de la ley del Reino Unido o la propia Ignatova.
La página de Ignatova en la lista de los 10 más buscados del FBI señala que el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.
Sin embargo, acercarse a ella sería un desafío, ya que se cree que viaja con “guardias armados y/o asociados”. El FBI también señala que “puede haberse sometido a cirugía plástica u alterado de alguna otra manera su apariencia”.
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