¿Recuerdas Safemoon? Los Federales no lo Olvidan, a Pesar Del Cambio Regulatorio

Por Guillermo Jimenez

El Departamento de Justicia informó a un juez federal que planea continuar con un caso de fraude de valores contra los fundadores de la criptomoneda Safemoon, a pesar de un memorándum de la agencia distribuido a principios de este mes que instruía a los fiscales federales evitar casos que implicaran determinar el estatus de valores de los criptoactivos.

En una carta enviada el viernes al juez federal de Brooklyn que supervisa el caso, los abogados del DOJ dijeron que habían realizado una "revisión interna" sobre si las nuevas políticas de criptomonedas del departamento podrían afectar el caso Safemoon, y concluyeron que debería "proceder a juicio en todos los cargos".

A principios de abril, el DOJ cerró su equipo de aplicación enfocado en criptomonedas e instruyó a sus abogados a reducir los casos penales de criptomonedas en varias áreas clave. Una de estas áreas: cualquier caso que "requeriría que el Departamento de Justicia litigara si un activo digital es un 'valor' o una 'mercancía'".

A finales de 2023, los fiscales federales arrestaron a los fundadores de Safemoon y los acusaron de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. La acusación alegaba que los fundadores dijeron a los tenedores de su criptomoneda, que cotiza como SFM, que la liquidez del token estaba bloqueada, cuando en realidad los acusados "desviaron fraudulentamente y malversaron millones de dólares de liquidez de SFM supuestamente 'bloqueada' para su beneficio personal".

El viernes, el juez que supervisa el caso Safemoon, Eric Komitee, también negó la moción de los acusados para desestimar el caso bajo el argumento de que SFM no es un valor. Komitee dictaminó que esta objeción era prematura y que no era su papel opinar sobre el estatus de valor de SFM.

"El estatus de SFM como valor (o no) debe dejarse al jurado", escribió. "El Tribunal no debería resolver esa disputa fundamentalmente factual antes de que las partes puedan desarrollar el expediente en el juicio".

Aunque el DOJ ha dicho que bajo sus nuevas reglas de activos digitales continuará persiguiendo el fraude en el sector de las criptomonedas, el cargo de "fraude de valores" en el caso Safemoon —que oficialmente sigue persiguiendo— parece estar obligando a los fiscales federales a probar en el juicio que SFM es un tipo de valor conocido como contrato de inversión.

Semanas después de que los fundadores de Safemoon fueran arrestados, la empresa se declaró en bancarrota. En su punto máximo a principios de 2022, SFM superó brevemente una capitalización de mercado de $1.000 millones. Al momento de escribir esto, vale poco más de $13 millones.

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