El exchange de criptomonedas Gemini ha presentado una queja contra la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), acusando a la división de aplicación de la ley de la agencia de librar una campaña vengativa de "guerra legal" de siete años que priorizó el avance profesional sobre la protección del consumidor y desperdició millones en dólares de los contribuyentes.
Gemini alegó que los abogados de aplicación de la ley "armaron selectiva e injustamente" la ley federal para presentar "cargos dudosos por declaraciones falsas" contra el exchange fundado por Cameron y Tyler Winklevoss, en una carta de 13 páginas presentada el 13 de junio al Inspector General de la CFTC Christopher Skinner.
"El personal de la División de Aplicación no estaba motivado por una aplicación basada en principios de la ley o el deseo de proteger los mercados de materias primas", escribieron los abogados de Gemini. "Más bien, estos abogados estaban impulsados por un deseo egoísta de avanzar en sus carreras al hacer mal uso de sus cargos para obtener una 'victoria' de alto perfil contra Gemini Trust".
La compañía alega que toda la investigación se originó de una "presentación de denunciante llena de mentiras por parte de un ex empleado desacreditado" que buscaba venganza después de ser despedido.
La queja de Gemini se deriva de una demanda de la CFTC de 2022 donde acusó a Gemini de hacer "declaraciones materiales falsas o engañosas" a los reguladores en 2017 sobre si su mecanismo de precios de subasta de Bitcoin era susceptible a manipulación.
Esas declaraciones fueron críticas porque ayudaron a respaldar el lanzamiento de Cboe del primer contrato de futuros de Bitcoin de la historia, que utilizó los precios de subasta de Gemini para determinar los valores de liquidación.
Gemini finalmente pagó una multa de $5 millones en enero para resolver el caso sin admitir culpabilidad.
Dónde comenzó
Los orígenes se remontan a 2017, cuando el ex director de operaciones de Gemini, Benjamin Small, presentó un informe de denunciante, alegando que el exchange había hecho declaraciones falsas sobre los contratos de futuros de Bitcoin.
Sin embargo, Gemini dice que Small fue despedido por ayudar a facilitar un esquema de fraude de reembolsos de $7,45 millones y luego se embarcó en lo que él llamó una campaña para "destruir" la compañía.
El exchange señala una decisión de arbitraje de 2022 que encontró que Small "obtuvo fraudulentamente su empleo", "mintió repetidamente" e hizo declaraciones falsas en su presentación de denunciante.
A pesar de esto, la aplicación de la ley de la CFTC continuó persiguiendo a Gemini mientras no tomó acción contra Small, quien ahora puede recibir un premio de denunciante de $1,5 millones.
La queja señala que el fiscal principal Andrew Rodgers dejó la CFTC poco después del acuerdo para unirse a un bufete de abogados privado, donde su biografía ahora promociona el caso Gemini como uno de "los asuntos de más alto perfil de la agencia".
Como la Presidenta Interina de la CFTC Caroline Pham ha criticado públicamente la cultura tóxica de la división de aplicación de la ley y ha pedido reformas, Gemini dijo que se siente alentado por estos esfuerzos. Aún así, advierte que arreglar la división requerirá "introspección seria y compromiso a largo plazo".
La queja llega mientras Gemini persigue planes ambiciosos de expansión, anunciando recientemente planes para cotizar en bolsa y reportadamente acercándose a la aprobación de una licencia de Malta que permitiría operaciones paneuropeas bajo las nuevas regulaciones de criptomonedas de la UE.
Editado por Sebastian Sinclair