Por Mat Di Salvo
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El miércoles, las autoridades dijeron que han presentado una solicitud para incautar $225,3 millones de la criptomoneda USDT de Tether en la mayor incautación relacionada con estafas de criptomonedas de "pig butchering" o estafas de confianza.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, tras una investigación, pudo determinar que la gran suma de criptomonedas había sido blanqueada a través del exchange OKX después de que los estafadores la sustrajeran de posibles inversores.
Todas las criptomonedas incautadas estaban en forma de la moneda USDT de la empresa cripto Tether, el tercer activo digital más grande por capitalización de mercado, según el DOJ.
Tether anunció por primera vez la investigación en 2023, diciendo inicialmente que el uso ilícito de su token estaba conectado con la trata de personas.
"La denuncia alega que las direcciones de criptomonedas que contenían más de $225,3 millones estaban vinculadas a una red sofisticada de lavado de dinero basada en blockchain que ejecutó cientos de miles de transacciones, y se utilizó para ocultar la naturaleza, origen, control y propiedad de los fondos derivados de fraudes de inversión en criptomonedas", dijo el DOJ en un comunicado.
"Los operadores de la estafa dispersaron los fondos a través de un extenso grupo de direcciones de criptomonedas y cuentas en blockchain para ocultar la fuente de los fondos obtenidos ilícitamente", agregó.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo en un comunicado: "Estamos estableciendo el estándar de cumplimiento en activos digitales y liderando los esfuerzos para garantizar que las stablecoins no sean utilizadas de manera indebida por actores maliciosos".
Los documentos judiciales dicen que en 2023 Tether notificó al Servicio Secreto de Estados Unidos después de descubrir, junto con el exchange de criptomonedas OKX, que más de 144 cuentas en el exchange podrían rastrearse hasta estafas de confianza, también conocidas como "pig butchering".
Estas estafas, que tienen su origen en China, engañan a las personas para que entreguen dinero después de ganarse su confianza, generalmente con perfiles falsos en redes sociales e historias tristes. Se les llama así porque los estafadores comparan el proceso con el de engordar a un cerdo antes de ser sacrificado.
Las autoridades identificaron que las 144 cuentas —provenientes de direcciones IP en Filipinas— depositaron $3.000 millones en criptomonedas durante el transcurso de un año en lo que las autoridades federales llamaron "lavado de dinero de alto volumen", según documentos judiciales.
El DOJ no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
USDT es una stablecoin (una criptomoneda vinculada al valor del dólar), y típicamente el activo digital más negociado en la industria.
El token USDT, que funciona en varias blockchains, suele ser utilizado por los traders para entrar y salir de transacciones de criptomonedas. Se considera el pilar de la economía de los activos digitales.
Tether, con sede en El Salvador, trabaja regularmente con las autoridades para determinar si su producto cripto se ha utilizado ilícitamente, y ha informado que ha congelado $2.700 millones en tokens relacionados con actividades criminales.
Editado por Andrew Hayward
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