En Resumen
- The Daily Mail reportó que criminales británicos utilizan cada vez más oro para blanquear dinero, citando casos recientes con ganancias convertidas.
- Redbord de TRM Labs señaló que el oro permite mayor opacidad que las criptomonedas pero reconoció la falta de datos para confirmar la tendencia.
- Carroll explicó que el oro ofrece ventajas sobre el efectivo al permitir convertir £10.000 en un objeto portátil que tiende a apreciarse.
Los criminales organizados en el Reino Unido están utilizando cada vez más el oro para blanquear y ocultar los beneficios de sus actividades, según un informe de The Daily Mail.
Mientras el precio del oro se mantiene cerca de máximos históricos, casi $3.400, el informe menciona pruebas anecdóticas del aumento del uso de oro entre los criminales británicos.
Hacen referencia a un caso de un traficante de drogas de Essex que en 2024 fue encontrado por la policía con $32.425 en monedas de oro sólido escondidas en una caja fuerte, así como a un caso de 2022 de una banda de Birmingham que convirtió una parte de sus beneficios de $135.100 en lingotes de oro.
Otro ejemplo fue la condena en Bradford a principios de este año de varios miembros de pandillas que blanquearon cerca de $359.400 millones comprando grano de oro, que es más fácil de ocultar que el bullion y que en su mayoría fue enviado fuera del Reino Unido.
Hablando con The Daily Mail, el consultor legal Gary Carroll explicó que, según los criminales, el metal precioso tiene varias ventajas sobre el efectivo.
"El oro permite a los criminales convertir £10.000 de dinero de drogas en un objeto que pueden sostener en la palma de la mano", dijo. "El otro beneficio es que el oro tiende a apreciar en valor".
Carroll también menciona razones tecnológicas y sociales para el supuesto cambio al oro, incluido el cambio a una sociedad en gran medida sin efectivo.
Sin embargo, la citación del periódico de tres incidentes en los últimos tres años no constituye una evidencia convincente de una tendencia creciente, mientras los datos confiables sobre el uso de metales preciosos por parte de los criminales son raros o inexistentes.
Hablando con Decrypt, Ari Redbord, el Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs, reconoce que el uso criminal del oro podría estar "posiblemente" aumentando, sin ofrecer un respaldo completo para tal afirmación.
"Pero es difícil de cuantificar, porque el oro no se mueve on-chain", dice. "La razón principal por la que los criminales lo utilizan es porque es opaco".
A pesar de afirmar que no hay suficiente evidencia o datos para concluir que el oro se está volviendo más popular, Redbord afirma que TRM Labs a veces observa una "convergencia" en las reservas de valor utilizadas por los criminales.
"El caso de Bitfinex de 2016 fue un ejemplo en el que los hackers compraron lingotes de oro como parte de su lavado de los fondos de criptomonedas robados", explicó.
Redbord también reconoce que el oro ha sido durante mucho tiempo una herramienta preferida para el lavado de dinero, en gran parte debido a su portabilidad, valor y falta de rastreabilidad.
"También ha habido evidencia en informes del gobierno de EE. UU., como las evaluaciones de riesgo nacionales del Tesoro, que señalan al oro como un método para evadir sanciones y blanquear ganancias de corrupción o tráfico de drogas", agrega.
En cuanto a si el oro podría ser preferible a las criptomonedas desde la perspectiva del crimen organizado, Redbord también acepta que el oro no deja "un rastro digital" de la manera en que lo hacen la mayoría de las criptomonedas.
"Pero también es pesado, difícil de transportar en grandes cantidades y arriesgado; puedes perderlo o puede ser confiscado", afirmó.
Las criptomonedas son básicamente lo opuesto, dado que pueden moverse instantáneamente a través de las fronteras, aunque generalmente son rastreables (a menos que se utilicen mezcladores o monedas de privacidad).
"En TRM, ayudamos a las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo a rastrear esos flujos, recuperar fondos robados y desmantelar redes", explica Redbord. "Eso es mucho más difícil de hacer con el oro".
Como tal, parece que el oro seguirá desempeñando un papel en el lavado de dinero, incluso si el uso de criptomonedas entre criminales ha aumentado en los últimos años, con el último informe de crimen de criptomonedas de Chainalysis revelando que las direcciones ilícitas recibieron hasta $51.300 millones en criptomonedas el año pasado.
Editado por Stacy Elliott.