Adolescente Tiene 'Fuertes Incentivos Para Huir' Tras Declararse Culpable de Robo de $245 Millones en Bitcoin: Gobierno

Por Ryan S. Gladwin

El gobierno de EE. UU. se opone a la liberación de un joven de 19 años después de que se declarara culpable en noviembre de un robo de $245 millones en Bitcoin. El gobierno argumentó que los cómplices del adolescente podrían ayudarlo a huir del país antes de su sentencia para que no testifique en su contra.

Documentos judiciales recientemente revelados muestran que Veer Chatel se declaró culpable en un tribunal de Washington, D.C. de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar instrumentos monetarios, en relación con una estafa de Bitcoin que tuvo lugar en 2024.

Según el acuerdo de culpabilidad, enfrenta de 19,5 a 24,5 años de prisión, una multa potencial entre $50.000 y $500.000, y se le ha obligado a confiscar los artículos que fueron comprados con los ingresos de los delitos.

El robo fue llevado a cabo mediante ingeniería social sobre las víctimas para que revelaran sus claves privadas a través de un servicio de pantalla compartida y enviaran sus fondos de criptomonedas desde el exchange Gemini a una billetera comprometida, explicó el detective on-chain involucrado en el caso ZachXBT.

Según documentos judiciales, una víctima perdió aproximadamente $245 millones en Bitcoin debido al sofisticado ataque de ingeniería social. Una semana después del robo, los padres de Chatel fueron agredidos y secuestrados en un intento fallido de rescate.

Según los documentos judiciales revelados la semana pasada, el papel de Chatel en el robo era llamar a posibles víctimas haciéndose pasar por soporte técnico de grandes empresas, asegurarles su legitimidad y convencer a la víctima de hacer clic en la solicitud de acceso a la cuenta de un cómplice.

Chatel lavó sus fondos utilizando "lavadores profesionales de confianza", según los documentos, junto con sus cómplices. Los documentos judiciales y ZachXBT alegan que los conspiradores Chatel, Malone Lam y Jeandiel Serrano luego llevaron una vida lujosa con los fondos robados. El adolescente utilizó sus fondos para comprar relojes, ropa de diseñador y varios automóviles.

Al registrar la casa de Chatel, la Oficina Federal de Investigaciones encontró $37 millones en criptomonedas robadas vinculadas al robo de $245 millones. El documento también afirma que había defraudado aproximadamente a otras 50 víctimas, obteniendo $3 millones en ganancias personales.

El domingo, el gobierno se opuso a la petición de liberación de Chatel mientras espera su sentencia.

"Considerando el estado del caso y la inminente sentencia de prisión sustancial, el Sr. Chetal tiene fuertes incentivos para huir y poca motivación para quedarse", dice el documento. "Cualquiera de los cómplices no acusados, incluidos los involucrados en el robo de octubre de 2024, podría pagar fácilmente para que el Sr. Chetal huya del país en un intento de evitar que testifique en su contra".

Dicho esto, el gobierno elogia la admisión y disculpa de Chatel por el crimen.

El mes pasado, 12 individuos fueron acusados en conexión con el robo, además de Lam y Serrano, quienes también fueron arrestados y acusados el año pasado. Parece que el gobierno cree que puede haber más conspiradores por ahí que aún no han sido acusados.

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