Criptomonedas Alimentan Programas de Armas Para Estados Sancionados: FATF

Por Vince Dioquino

Las criptomonedas están permitiendo cada vez más a estados sancionados como Corea del Norte e Irán financiar programas de armas ilícitas, según un informe de junio de 2025 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización intergubernamental establecida hace más de tres décadas por países del G7.

El organismo mundial identifica los activos basados en blockchain como vulnerabilidades críticas explotadas por redes de financiamiento de proliferación, citando incidentes como el robo de $1.400 millones del exchange de criptomonedas ByBit por parte de Corea del Norte en febrero, facilitado por servicios de mezcla, billeteras no alojadas y exchanges débilmente regulados.

"La amenaza es real y creciente", dijo Jeremiah O'Connor, director de tecnología de la plataforma de seguridad de activos digitales y gestión de riesgos Webacy, a Decrypt. El informe "confirma lo que hemos visto en el espacio de seguridad de criptomonedas durante años: países como Corea del Norte están volviéndose cada vez más hábiles en el uso de criptomonedas robadas para financiar programas de armas".

Grupos de amenazas como Lazarus, conocidos por ciberdelitos vinculados a Pyongyang, han desempeñado roles clave en tales operaciones, afirma el informe del GAFI.

"Muchos actores ilícitos buscan aumentar el anonimato en transacciones de activos virtuales mediante el uso de servicios de mezcla de activos virtuales y criptomonedas que mejoran el anonimato (AECs)", declaró el informe.

Estos servicios ayudan en el "proceso de blanqueo de ganancias" para "robos de activos virtuales a gran escala" que respaldan la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), afirmó el GAFI.

Las características inherentes de las criptomonedas, por otro lado, las hacen especialmente atractivas para actores sancionados, argumentó O'Connor.

"Las criptomonedas brindan a los estados sancionados una poderosa combinación de acceso global, seudonimato y aplicación débil. A diferencia de la banca tradicional, las blockchains funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cruzando fronteras, sin autoridad central", explicó O'Connor. "Esto facilita mover dinero rápidamente y explotar lagunas en el cumplimiento normativo".

"A plena vista"

Plataformas como eXch, recientemente cerradas por su participación en el hackeo de ByBit, presuntamente permitieron a actores amenazantes y organizaciones como el Grupo Lazarus "retirar fondos a plena vista", dijo O'Connor.

El informe del GAFI se basa en gran medida en investigaciones de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, incluido un estudio exhaustivo sobre cómo las transacciones de criptomonedas vinculan pruebas a una red de proveedores chinos de fentanilo a cárteles mexicanos.

Pero más allá de las advertencias del informe, según O'Connor ha surgido un patrón emergente de coordinación geopolítica financiada por criptomonedas.

"Lo más preocupante es cómo estas redes están empezando a superponerse", dijo O'Connor a Decrypt. Se informa que los operativos norcoreanos han estado "activos en la guerra entre Rusia y Ucrania", con "drones fabricados en Irán" siendo utilizados por las fuerzas rusas.

También hay evidencia de que Irán y Rusia han estado "construyendo fábricas de drones conjuntas", dijo O'Connor, citando informes que su equipo ha revisado.

Irán, que ha estado en conflicto con Israel durante casi dos semanas, ha dependido de "proxies militarizados en Oriente Medio, así como de una serie de organizaciones criminales transnacionales" para "mitigar el impacto de las sanciones económicas", según el informe del GAFI.

"Las criptomonedas juegan un papel clave en financiar y sostener este tipo de coordinación, silenciosa y a gran escala", advirtió O'Connor.

Noticias recomendados