Estafador Nigeriano Roba $250.000 en Criptomonedas Haciéndose Pasar Por Funcionario Del Comité Inaugural de Trump

Por Vismaya V

Un estafador ubicado en Nigeria supuestamente se hizo pasar por un alto funcionario del Comité Inaugural Trump-Vance y estafó a un donante por $250.000 en criptomonedas explotando un error tipográfico apenas perceptible, según informaron los fiscales estadounidenses.

Haciéndose pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance, el estafador supuestamente envió a la víctima un correo electrónico el 24 de diciembre de 2024, desde "@t47lnaugural.com", reemplazando la "i" minúscula en el legítimo "@t47inaugural.com" con una "l" minúscula que parecía casi idéntica dependiendo de la fuente utilizada.

Convencida de que el mensaje era legítimo, la víctima transfirió 250.300 USDT.ETH, una stablecoin vinculada al dólar emitida en la blockchain de Ethereum, a una billetera cripto controlada por el estafador el 26 de diciembre, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

El FBI logró rastrear las transacciones de blockchain y recuperó 40.300 USDT.ETH de los fondos robados, que ahora están sujetos a procedimientos de decomiso civil para compensar a la víctima.

Tether, el emisor de la stablecoin USDT, ayudó a las autoridades a congelar las criptomonedas robadas, similar a su papel en un caso separado el mes pasado, cuando la empresa ayudó a facilitar la incautación de $225 millones en USDT vinculados a estafas de inversión de "pig butchering" a gran escala, tras una investigación conjunta del DOJ, el Servicio Secreto y el exchange de criptomonedas OKX.

Saravanan Pandian, CEO y fundador del exchange de criptomonedas KoinBX, describió el esquema como "un campo minado completamente nuevo" donde los malos actores explotan a figuras políticas y eventos del mundo real para engañar a las víctimas.

Le dijo a Decrypt que "es puro oportunismo que aprovecha indebidamente la confianza pública, el sentimiento político y la naturaleza irreversible de las criptomonedas todo a la vez".

El fraude capitalizó la adopción por parte de la administración Trump de las donaciones en criptomonedas, que los expertos llaman "más astuto que sofisticado".

"Mientras los vientos políticos cambian a favor de las criptomonedas, las solicitudes de donaciones cripto se vuelven más plausibles", dijo Chengyi Ong, Jefe de Política APAC en Chainalysis, a Decrypt. "Pero es importante reconocer que este tipo de estafa es agnóstica al sistema: los fondos podrían igualmente haberse transferido en moneda fiduciaria a través de una aplicación de pagos o transferencia bancaria a una cuenta mula".

Ong advirtió que la IA y la tecnología de deepfake "amplificarán la escala y sofisticación de la actividad de estafas", agregando que la prevención efectiva requerirá un "enfoque intersectorial" entre fuerzas del orden, reguladores, empresas tecnológicas, instituciones financieras y la industria cripto.

Karan Pujara, fundador de la firma de análisis de seguridad Scam Buzzer, dijo que el incidente expone brechas fundamentales de seguridad entre los donantes de criptomonedas.

"Desde los primeros días del internet, el phishing ha permanecido como el truco más viejo del libro, y los usuarios todavía caen en ello, ya sea en criptomonedas, compras online o banca", dijo Pujara a Decrypt. "Si observas de cerca todo tipo de estafas cripto y online, los estafadores a menudo engañan las mentes humanas activando miedo, codicia y FOMO en lugar de hackear sistemas".

"Con la IA, la velocidad, ejecución y escala para replicar estafas cripto es múltiple", dijo, señalando que los bots automatizados pueden monitorear billeteras de alto balance y ejecutar transacciones de direcciones envenenadas instantáneamente.

Mientras muchos culpan a las criptomonedas en sí, Pujara señaló que las herramientas de la vieja escuela, como enlaces sospechosos y dominios falsificados, siguen siendo la columna vertebral de la mayoría de las estafas.

"En tecnología heredada como URLs de dominio y VOIP, donde el KYC es difícil, los estafadores han estado explotando estas debilidades durante más de 25 años para ejecutar brechas de datos, estafas cripto e incluso fraude financiero tradicional", dijo.

Editado por Sebastian Sinclair

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