Ucrania Sanciona Redes de Criptomonedas Rusas en Represión Contra Financiamiento de la Guerra

Por Vismaya V

Ucrania ha llevado a cabo un ataque de precisión contra decenas de operadores de criptomonedas respaldados por Rusia, congelando los activos de 60 empresas y 73 individuos sospechosos de facilitar la guerra de Moscú a través de las finanzas digitales.

El presidente Volodymyr Zelenskyy firmó el decreto el domingo, congelando activos y sancionando la actividad económica de las empresas e individuos presuntamente vinculados a esquemas financieros rusos, muchos de ellos relacionados con criptomonedas.

Zelenskyy lo llamó "un paquete de sanciones especial" que también apunta a la infraestructura financiera más amplia de Rusia, incluidos los fabricantes de equipos de pago e intermediarios para transacciones internacionales.

"Tan solo a través de una sola empresa, ahora incluida en la lista de sanciones, y solo desde el comienzo de este año, es decir, antes de que se impusieran las sanciones, los rusos canalizaron varios miles de millones de dólares, principalmente para las necesidades de su complejo militar-industrial", dijo Zelenskyy el domingo. "Por supuesto, cerraremos todos esos esquemas".

Las sanciones apuntan a la creciente alarma sobre cómo Rusia, cortada en gran medida del sistema financiero global, está explotando cada vez más las criptomonedas para sostener su esfuerzo de guerra.

El decreto, introducido por iniciativa del Banco Nacional de Ucrania, se dirige a 19 de los mayores mineros de criptomonedas de Rusia, 17 operadores de sistemas de activos digitales y cinco exchanges de criptomonedas involucrados en la evasión de sanciones.

La LLC A7, una empresa sancionada, lanzó en febrero una stablecoin vinculada al rublo destinada a transacciones transfronterizas.

Otras entidades en la lista negra incluyen a United Financial Technologies y Bifit, un proveedor de software para bancos rusos bajo sanciones, Vladyslav Vlasiuk, Comisionado de Política de Sanciones de Zelenskyy, publicó en Facebook.

Cinco empresas extranjeras también fueron sancionadas, incluyendo TokenTrust Holdings (Chipre) y EXMO RBC LTD, un operador con sede en Kazajistán del exchange EXMO.me activo en Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

Las empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos AWX Solutions, Crypto Explorer y Bitpapa, ya bajo sanciones de EE. UU., fueron incluidas en la lista negra por facilitar transacciones de criptomonedas para usuarios rusos.

El año pasado, la Directora de Soluciones de Inteligencia de Chainalysis, Valerie Kennedy, dijo que Rusia era "el país más ruidoso y posiblemente más penetrante" utilizando criptomonedas para evadir sanciones, citando servicios sigilosos sin KYC y nuevas leyes nacionales que facilitan los pagos con criptomonedas.

La firma de análisis de blockchain informó en febrero que las jurisdicciones sancionadas recibieron $15.800 millones en criptomonedas en 2024, aproximadamente el 39% de todos los flujos ilícitos, con Rusia, Irán y Corea del Norte a la cabeza.

Un informe reciente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) e investigadores de blockchain también ha advertido que las criptomonedas están permitiendo a estados sancionados como Rusia, Irán y Corea del Norte financiar programas de armas, producción de drones y operaciones cibernéticas.

La última represión llega en medio de tensiones militares crecientes, ya que ambas partes intensifican la presión militar y económica en lo que se ha convertido en una guerra de desgaste, según informes mediáticos recientes.

Durante la última semana, las fuerzas rusas han intensificado los asaltos a lo largo de los frentes de Pokrovsk y Kupyansk, mientras que Ucrania ha aumentado los ataques de largo alcance dirigidos a la infraestructura militar dentro del territorio ruso.

Funcionarios ucranianos también advirtieron sobre el aumento de los ataques de drones y misiles rusos en las regiones de Járkov y Sumy, lo que aumenta los temores de un nuevo impulso ofensivo.

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