Reino Unido Encarcela Estafadores de Criptomonedas Por Fraude de $2 Millones

Las autoridades del Reino Unido han encarcelado a un par de criminales por contactar telefónicamente a 65 víctimas y convencerlas de invertir en una falsa firma de consultoría de criptomonedas.

Raymondip Bedi y Patrick Mavanga "conspiraron para burlar el sistema regulatorio", dijo el juez Martin Griffiths en la sentencia del Tribunal de la Corona de Southwark la semana pasada.

La pareja llevó a cabo su estafa entre 2017 y 2019 bajo nombres de empresas como CCX Capital y Astaria Group LLP, robando $2.030.000 (£1.5 millones).

Ambos hombres se declararon culpables de fraude y cargos relacionados, incluido el lavado de dinero y la posesión de documentos de identificación falsos. Mavanga recibió una condena separada por pervertir el curso de la justicia después de eliminar grabaciones telefónicas vinculadas al esquema.

Mavanga fue condenado a seis años y seis meses de prisión, mientras que Bedi fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de cárcel.

Líneas borrosas

El caso forma parte de una amplia operación de las autoridades del Reino Unido dirigida a los delitos financieros que difuminan las líneas entre los mercados regulados y las plataformas digitales poco reguladas.

La semana pasada, un tribunal del Reino Unido condenó a dos hermanos a prisión por orquestar un esquema de operaciones con información privilegiada que les reportó casi $1.350.000 (£1 millón) al explotar las brechas entre las finanzas tradicionales y las aplicaciones de trading de estilo criptográfico.

El caso se centró en Redinel Korfuzi, un analista de Janus Henderson, que utilizó su posición para proporcionar a su hermana información privilegiada sobre 13 colocaciones de acciones confidenciales. Las autoridades descubrieron que la pareja coordinaba operaciones desde su piso compartido en Londres durante los confinamientos de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Utilizando WhatsApp y Telegram para cronometrar apuestas cortas, los Korfuzis utilizaron aplicaciones de CFD (Contrato por Diferencia) y plataformas de apuestas spread que permitían a los usuarios apostar sobre si los precios de las acciones subirían o bajarían sin necesidad de comprar realmente las acciones.

El dúo de hermano y hermana "explotó su posición privilegiada y la información confidencial a la que tenían acceso", dijo Steve Smart, director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, en un comunicado. "Manipularon el sistema para satisfacer su codicia".

Los investigadores alegaron que ambos distribuyeron operaciones en múltiples cuentas, incluida una abierta por el entrenador personal de Redinel, para evitar ser detectados. Solo la dirección IP coincidente y los patrones de operaciones sincronizadas expusieron la magnitud de la conspiración.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) también descubrió $357.000 (£263.000) en efectivo no justificado, parte del cual se encontraba en una caja de seguridad en West End.

Los hermanos afirmaron que los fondos provenían de trabajadores albaneses que enviaban remesas, pero el jurado rechazó la explicación como ficción.

"Todo por lo que trabajaron ahora se ha ido porque son y seguirán siendo estafadores condenados", escribió el Juez Milne KC en sus comentarios al dictar sentencia.

Aunque ambos parecían ser "personas inteligentes y financieramente conscientes" y "sabían exactamente lo que estaban haciendo", ninguno "ha expresado remordimiento alguno", agregó el Juez Milne KC.

Los procedimientos de confiscación en los casos de Korfuzi y Bedi-Mavanga están en curso. Decrypt se ha comunicado con la FCA para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que respondan.