Por Vismaya V
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Fiscales federales en Estados Unidos han acusado a dos hombres de orquestar una de las estafas de inversión en criptomonedas más grandes de la historia reciente.
Michael Shannon Sims, de 48 años, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, fueron acusados en el Distrito de Puerto Rico por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, según el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado el martes.
La pareja está acusada de defraudar a miles de víctimas en todo el mundo por más de $650 millones a través de OmegaPro, que los fiscales describieron como un "esquema de fraude global" disfrazado como una plataforma legítima de trading de forex y criptomonedas.
Según los fiscales, Sims y Reynoso establecieron el esquema de marketing multinivel OmegaPro en enero de 2019, instruyendo a los inversores a comprar "paquetes de inversión" usando moneda virtual con promesas de que traders élite generarían ganancias masivas a través del trading de forex.
Los fiscales dicen que la pareja, junto con otros, atrajo a miles de víctimas con promesas de rendimientos de tres dígitos, solo para desviar fondos hacia billeteras de criptomonedas que controlaban.
Luego distribuyeron a personas internas y promotores de alto rango para ocultar los orígenes de los fondos, con ambos acusados supuestamente obteniendo ganancias de millones del esquema.
"Como se alega, los acusados se aprovecharon de individuos vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero, defraudándolos de más de $650 millones al hacer promesas falsas de rendimientos sustanciales y que su dinero estaba seguro", dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ.
Sims sirvió como fundador y consultor estratégico de OmegaPro, mientras que Reynoso lideró operaciones en América Latina y partes de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.
Los fiscales alegan que Sims y Reynoso usaron eventos extravagantes, como proyectar el logo de OmegaPro en el Burj Khalifa, y exhibiciones en redes sociales de lujo para atraer víctimas.
Karan Pujara, fundador de la plataforma de defensa contra estafas ScamBuzzer, dijo a Decrypt que las estafas de MLM de criptomonedas explotan poderosos factores psicológicos.
"Incluso si algo es demasiado bueno para ser verdad, muchos caen en ello", dijo Pujara, señalando que "estas estafas basadas en falsas esperanzas y altos rendimientos han estado funcionando durante muchos años y pueden continuar". Agregó que "Lo único que cambia es la cara del estafador, que es lo suficientemente codicioso para robar, y la víctima, que es lo suficientemente codiciosa para apostar todos sus ahorros de vida".
Pujara señaló que hay "una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto" cuando se trata de influencers de alto perfil que participan en tales esquemas.
El supuesto esquema de OmegaPro comenzó a desplomarse en noviembre de 2022 cuando la empresa deshabilitó los retiros, alegando problemas técnicos.
Los afiliados comenzaron a reportar que habían sido bloqueados de sus cuentas alrededor del 7 de noviembre, con problemas de retiros escalando para el 20 de noviembre, según un reporte de BehindMLM, un sitio de revisión de MLM.
A pesar de las garantías de Reynoso y otros en enero de 2023 de que las inversiones eran seguras y estaban siendo transferidas a una nueva plataforma llamada Broker Group, las víctimas no pudieron acceder a sus fondos desde ninguna plataforma, dijo el reporte.
La plataforma recibió advertencias regulatorias de fraude de múltiples jurisdicciones, incluyendo Francia, Bélgica, España y Perú, antes de su colapso en julio de 2023.
La acusación formal del dúo sigue al arresto del cofundador Andreas Szakacs en Estambul el año pasado después de que un denunciante holandés que representaba a 3.000 inversores defraudados alertara a las autoridades turcas, según un reporte de medios locales.
Las autoridades turcas creen que los fondos de la plataforma estaban vinculados al infame fraude de criptomonedas OneCoin que estafó a inversores por $4.000 millones en 2017.
"Basado en casos previos de hackeos y estafas, las posibilidades de recuperar activos son muy raras", dijo Pujara, agregando que los estafadores evitan los exchanges tradicionales y usan detalles de KYC falsos de otros países.
Si son condenados, Sims y Reynoso enfrentarán cada uno una pena máxima de 20 años de prisión en cada cargo.
Apenas el mes pasado, el creador de mercado de criptomonedas Gotbit y su fundador fueron sentenciados por usar wash trading para inflar los volúmenes de tokens.
El fundador Aleksei Andriunin recibió una sentencia reducida después de declararse culpable, confiscando $23 millones en criptomonedas.
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