En Resumen
- Una jueza federal bloqueó cualquier mención del caso Van Loon durante el juicio de Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, que comenzará el 14 de julio.
- La jueza Katherine Polk Failla expresó preocupación de que permitir la discusión del fallo Van Loon "confundiría al jurado" durante el proceso.
- Storm enfrenta hasta 45 años de prisión por cargos de conspirar para cometer lavado de dinero y evadir sanciones a través del mezclador de monedas.
Una jueza federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha bloqueado cualquier mención de una victoria judicial clave para los defensores de la privacidad cripto durante el próximo juicio criminal del desarrollador del mezclador de monedas de Ethereum Tornado Cash, Roman Storm, lo que representa un revés para la defensa.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla declaró durante una audiencia del martes que "Las palabras 'Van Loon' no van a aparecer en este juicio", refiriéndose al caso Van Loon contra el Departamente del Tesoro en el que un Tribunal del Quinto Circuito dictaminó que "los contratos inteligentes inmutables no son propiedad porque no son capaces de ser poseídos".
En marzo, la OFAC eliminó silenciosamente las sanciones que impuso a Tornado Cash en 2022, y el mes siguiente un juez finalizó la decisión, prohibiendo permanentemente al Tesoro reimponerlas.
La audiencia del martes, una conferencia de estado final antes de que comience el juicio de Storm el 14 de julio, se centró principalmente en mociones para excluir evidencia y testimonio de testigos.
La jueza Failla expresó preocupación de que permitir la discusión del caso Van Loon "confundiría al jurado", a pesar de la importancia del fallo al encontrar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro se extralimitó en su autoridad cuando sancionó el mezclador de monedas.
La declaración de la jueza llega en un momento crítico para la industria cripto, ya que el caso de Storm ha desencadenado debates sobre si los desarrolladores de software pueden ser responsables criminalmente por cómo se usa su código.
La jueza Failla también instó a ambas partes a limitar las referencias al programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte, aunque no ha hecho un fallo formal sobre el asunto.
"Gimnasia mental"
Dhrupad Das, abogado Web3 y socio fundador de Panda Law, explicó que la jueza Failla pudo haber prohibido la mención del fallo Van Loon por tres razones de derecho probatorio.
"La jueza Failla excluyó las referencias al juicio Van Loon durante el juicio de Roman Storm principalmente porque trató con interpretaciones civiles de la autoridad de OFAC bajo IEEPA, no responsabilidad criminal", dijo Das a Decrypt.
"Un juicio del Quinto Circuito no vincula a un tribunal de distrito del Segundo Circuito" y sus conclusiones legales "solo podrían ofrecerse como autoridad persuasiva, que es material para mociones, no para el jurado", dijo.
Das señaló que al fallar sobre la moción de defensa in limine, Failla dijo que los jurados necesitarían "gimnasia mental" para seguir por qué OFAC sancionó a Tornado Cash, por qué esas sanciones fueron retiradas después, y cómo un tribunal de Texas luego las declaró ilegales.
"Concluyó que el valor probatorio limitado de esa historia fue superado por el peligro de que distraería o desorientaría", añadió.
¿Qué es Tornado Cash?
Fundado en 2019 por Alexsey Pertsev y Roman Storm, Tornado Cash es un mezclador de monedas no custodial que sirve a la red Ethereum. Los mezcladores de monedas son servicios que permiten a los usuarios enmascarar el origen y destino de las transacciones, convirtiéndolos en un campo de batalla clave en el choque entre defensores de la privacidad y las autoridades.
El juicio de Storm marca la culminación de una batalla legal de tres años que comenzó en agosto de 2022, cuando la OFAC sancionó a Tornado Cash por supuestamente ayudar a lavar más de $7.000 millones, incluyendo fondos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
En 2023, el DOJ acusó a Storm de conspirar para cometer lavado de dinero, evadir sanciones y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cargos ahora en desacuerdo con la nueva política del DOJ de desestimar casos similares.
El equipo legal de Storm había esperado aprovechar la victoria de Van Loon, que estableció que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser clasificados como "propiedad" bajo la ley de sanciones existente.
Mientras los tribunales civiles han limitado el alcance regulatorio del Tesoro, el caso de Storm depende de si él facilitó a sabiendas actividad criminal a través del protocolo Tornado Cash.
Los fiscales señalan las acciones de Storm después de que OFAC impuso sanciones, incluyendo búsquedas en Google, una venta de tokens TORN de $12 millones y ceder el control de la aplicación, como evidencia de intención.
Con la desestimación de apelación del martes extinguiendo el desafío civil final a las sanciones de OFAC, la defensa de Storm ya no puede argumentar inmunidad basada en anulación legal de la designación.
Todas las miradas ahora se dirigen a si el jurado verá sus acciones después de la imposición de sanciones, y antes de la eliminación de la lista, como criminales. Si es condenado, enfrenta hasta 45 años tras las rejas.