En Resumen
- La Unión Europea sancionó al influencer pro-Kremlin Simeon Boikov y la plataforma moldava A7 por utilizar criptomonedas para interferir en elecciones democráticas.
- TRM Labs reveló que la stablecoin A7A5 movió $9.300 millones en cuatro meses como parte de esquemas para evadir sanciones internacionales.
- Las autoridades occidentales intensificaron su represión contra operaciones cripto rusas, sancionando también al proveedor de hosting Aeza Group.
La Unión Europea ha sancionado a actores clave acusados de utilizar [definitionslug="cryptocurrency"]criptomonedas[/definition] como arma para interferir en elecciones democráticas y evadir sanciones internacionales, incluyendo al influencer pro-Kremlin Simeon Boikov y la plataforma con sede en Moldavia A7.
Boikov, conocido como el "Cosaco Aussie", fue designado por difundir desinformación pro-rusa, incluido un video fabricado que alegaba fraude electoral en Georgia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
Recibió donaciones a través de servicios de efectivo a criptomonedas, mercados de la darknet y exchanges rusos sin KYC, según un reporte de TRM Labs publicado el martes.
Las sanciones también apuntaron a A7 OOO, una empresa vinculada a esfuerzos para influir en las elecciones presidenciales de Moldavia de 2024 y el referéndum de adhesión a la UE a través de esquemas directos de compra de votos.
La UE dijo que A7 fue utilizada por Ilan Shor, un oligarca moldavo fugitivo, quien previamente orquestó el escándalo de fraude bancario de 2014 que drenó $1.000 millones de la economía de Moldavia.
La plataforma A7 emitió A7A5, una stablecoin respaldada por rublos "creada con el único propósito de evadir sanciones", dijo Isabella Chase, Jefa de Política, EMEA en TRM Labs, a Decrypt.
Las stablecoins son criptomonedas vinculadas al valor de monedas tradicionales, utilizadas para facilitar transacciones más rápidas y económicas con una volatilidad de precios mínima.
Aunque los reportes de los medios sugieren que la stablecoin A7A5 movió $9.300 millones en cuatro meses, Chase advirtió que "no tenemos una fuente gubernamental oficial para ello".
Sin embargo, señaló que el volumen masivo no es "realmente sorprendente" dada la finalidad del activo.
Chase explicó que a pesar de las cifras llamativas, "el número de entidades involucradas en su uso es bastante pequeño".
"Cuando se analiza el uso de otras stablecoins para sanciones y el papel que desempeñaron en las sanciones, su volumen es mucho, mucho mayor", dijo.
Las stablecoins fueron utilizadas anteriormente por el exchange ruso sancionado Garantex para transferir fondos de usuarios al exchange kirguís Grinex antes de que Garantex fuera incautado por el Servicio Secreto de Estados Unidos en marzo.
El análisis blockchain de TRM Labs reveló que Garantex comenzó a mover fondos a la stablecoin A7A5 tan temprano como en enero, "indicando un esfuerzo premeditado para crear un activo resistente a sanciones para facilitar la transferencia y recuperación de activos congelados".
La empresa rastreó conexiones entre A7A5 y Grinex, que ayudó a mover fondos al extranjero a través de entidades pantalla registradas en direcciones residenciales.
Estas redes se utilizan cada vez más para mover bienes de doble uso de China a Rusia, señaló el reporte.
Chase explicó cómo las sanciones occidentales pueden presionar a jurisdicciones como Kirguistán a pesar de la distancia geográfica.
Las sanciones crean presión sobre entidades en lo que ella llama "terceros países, que no están dentro del Reino Unido o la Unión Europea o en Kirguistán, que están tratando de hacer negocios con todos esos bloques diferentes".
"Estas sanciones realmente presionan a esos actores para que se pregunten, ¿a quién están priorizando, su relación con la UE y el Reino Unido, o el acceso a A7?" Chase le dijo a Decrypt.
Esta aproximación, señaló, alcanza "a las cadenas de suministro que están considerando el uso de este tipo de clase de activos".
Intensificando la represión contra las operaciones cripto de Rusia
Las sanciones llegan en un momento en que las autoridades occidentales intensifican su represión contra las operaciones cripto rusas.
A principios de este mes, el Tesoro de Estados Unidos sancionó al proveedor de hosting ruso a prueba de balas Aeza Group por facilitar actividades cibercriminales, incluidos ataques de ransomware y mercados de drogas en la darknet.
Para la industria cripto, estas sanciones resaltan la necesidad de capacidades de monitoreo mejoradas.
"Siempre decimos que es importante tener, no solo una herramienta que pueda ingerir direcciones y entidades sancionadas, sino también equipos que puedan ampliar esas direcciones y realmente entender con quién están realizando transacciones y cuáles son las entidades vinculadas", dijo Chase.
La experta describió la última acción de la UE como "alentadora al ver el nivel de coordinación entre la UE y el Reino Unido para endurecer los controles contra la plataforma A7".
El Reino Unido ya había designado previamente a A7 meses antes, mostrando una creciente cooperación internacional en el objetivo de las redes financieras rusas.
La orientación regulatoria sigue siendo insuficiente para este sector emergente, dijo, señalando que "tener orientación específica de los reguladores sobre cómo implementar sanciones de manera efectiva siempre sería útil" ya que "este es un sector relativamente nuevo".
Chase señaló la naturaleza continua de esta lucha contra tales amenazas híbridas, agregando que TRM Labs "continuará monitoreando su papel en el uso más amplio de criptoactivos rusos para evadir sanciones".