En Resumen
- Chainalysis reveló que Asia-Pacífico ocupa el segundo lugar mundial en robos de Bitcoin, destacándose por hackeos estatales y ataques violentos contra poseedores de criptomonedas.
- El asesinato del magnate Anson Que ejemplificó cómo los delincuentes utilizaron operadores de casino y canales cripto para lavar ₱200 millones en rescate tras su secuestro.
- Eric Jardine afirmó que el ecosistema cripto debe mejorar el acceso seguro a las criptomonedas mientras minimiza los riesgos para todos los usuarios en la región.
Asia se está convirtiendo en el epicentro de un aumento sin precedentes en delitos relacionados con criptomonedas, con la región experimentando robos digitales que rompen récords y un incremento preocupante en violencia física dirigida a poseedores de criptomonedas.
La actualización de medio año publicada por Chainalysis el jueves muestra que la región Asia-Pacífico ahora ocupa el segundo lugar en robos de Bitcoin.
Mientras América del Norte lidera en robos totales, Asia se destaca por su mezcla de hackeos respaldados por estados, ataques violentos y redes complejas de lavado de dinero. Japón, Indonesia y Corea del Sur se ubican entre los países con mayor número de víctimas, mientras que la región en conjunto ocupa el tercer lugar en pérdidas de Ethereum.
El ecosistema del crimen cripto en la región se ha convertido en una red compleja donde hackers de Corea del Norte ejecutan robos de miles de millones de dólares, sindicatos del crimen organizado secuestran ejecutivos para pedir rescate, y plataformas financieras locales sirven como conductos involuntarios para lavar fondos robados.
Por ejemplo, el hackeo de $1.500 millones a Bybit, vinculado a Corea del Norte, es el más grande de la industria y muestra la escala de las amenazas estatales en la región.
"Los actores ilícitos podrían intentar lavar y potencialmente retirar fondos a través de cualquier servicio con liquidez suficiente", dijo Eric Jardine, líder de investigación de cibercrimen en Chainalysis, a Decrypt.
Al preguntar sobre los patrones regionales en cómo los delitos cripto afectan la confianza entre las comunidades asiáticas, Jardine dijo a Decrypt que carece de datos sistemáticos sobre el tema.
"Los eventos negativos pueden afectar absolutamente el sentido de confianza de las personas, por lo que es razonable que los hackeos cripto prolíficos puedan socavar el sentimiento hacia los criptoactivos", comentó, agregando que factores como el comportamiento del usuario, la causa del robo y la respuesta de las autoridades también moldean la reacción pública.
'Costo humano real'
Chainalysis señaló el asesinato de alto perfil del magnate chino-filipino del acero Anson Que como un caso que destaca cómo las criptomonedas y el crimen violento se superponen cada vez más.
El caso ejemplifica un patrón más amplio en Asia donde los "ataques con llave inglesa" o violencia física para acceder a tenencias cripto han aumentado junto con los movimientos de precios de Bitcoin.
En marzo del año pasado, Que y su conductor fueron secuestrados en la provincia de Bulacan, y sus cuerpos fueron descubiertos posteriormente atados y agredidos en la vecina Rizal.
Los secuestradores de Que supuestamente utilizaron operadores de junket y canales de pago cripto para cobrar un rescate, según el esfuerzo coordinado de Chainalysis con la policía filipina. También trabajó con Tether para congelar una porción del rescate mantenido en USDT.
Las autoridades inicialmente creyeron que el rescate totalizó ₱20 millones, pero luego confirmaron que ₱200 millones (aproximadamente $3,5 millones) fueron lavados en criptomonedas a través de billeteras electrónicas de casinos y cuentas fantasma.
La pérdida trágica de Que y Pabillo, su asociado, "nos recuerda el costo humano real detrás de estos crímenes", dijo Chainalysis.
Aún así, Chainalysis argumenta que el caso muestra cómo la naturaleza inmutable de la tecnología blockchain "puede servir como una herramienta poderosa para la justicia", asegurando que "aquellos que explotan a otros no pueden simplemente desaparecer en las sombras digitales".
Reconociendo los desafíos de seguridad que enfrenta el ecosistema cripto de Asia, Jardine dijo a Decrypt que aunque "la conciencia limitada de las amenazas y la falta de disponibilidad de herramientas son claramente un desafío", la industria debe actuar.
"El ecosistema en su conjunto tiene la responsabilidad de intentar mejorar el acceso de todos a las criptomonedas", comentó, "mientras se asegura de que puedan hacerlo de manera efectiva con riesgos mínimos".