Un expediente federal de fraude con criptomonedas con vínculos reportados al círculo cripto de Donald Trump y ejecutivos de MoonPay fue brevemente sellado en su totalidad, con la fiscal interina regional de Estados Unidos Jeanine Pirro culpando directamente a los secretarios del tribunal.
"El tribunal cometió un error ministerial y clerical que tan pronto como lo notamos, en cuestión de horas, todo el expediente fue desellado", dijo Pirro al medio de comunicación NOTUS en una entrevista el martes. "Admitieron que nunca pedimos que se sellara el expediente".
La disputa surgió después de que emergiera un caso de fraude con criptomonedas que involucra a un estafador nigeriano que supuestamente engañó a víctimas por $250.000 haciéndose pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural de Trump-Vance.
El caso ha atraído escrutinio porque las víctimas parecen ser ejecutivos de MoonPay, una plataforma de criptomonedas con vínculos a las empresas comerciales de Trump, según fue reportado por primera vez por NOTUS.
MoonPay permite a los usuarios comprar activos digitales con métodos de pago tradicionales, y sirvió como la rampa oficial de acceso para comprar la Official Trump (TRUMP) memecoin del presidente Trump.
"Vimos un aumento del 1.023% en transacciones on-chain por primera vez", tuiteó la empresa en enero, durante la semana de lanzamiento de la memecoin.
El estafador contactó a las víctimas en Nochebuena usando un error tipográfico apenas perceptible, reemplazando la "i" minúscula en "@t47inaugural.com" con una "l" minúscula para crear "@t47lnaugural.com", engañando a las víctimas para que transfirieran 250.300 USDT.ETH el 26 de diciembre de 2024.
La presentación solo listó a dos víctimas aparentes llamadas "Ivan" y "Mouna" en correos electrónicos parcialmente censurados, los mismos nombres que el CEO de MoonPay Ivan Soto-Wright y la CFO Mouna Ammari Siala, con la dirección de la billetera cripto vinculada a Soto-Wright.
Pirro dijo que los fiscales pidieron sellar solo la denuncia original y hacer pública una versión enmendada para proteger la identidad de una "empresa" involucrada.
"Presentamos una denuncia enmendada, cuyo propósito era eliminar el nombre de una de las empresas", dijo Pirro. "Este es el tipo de caso donde las víctimas —incluyendo individuos, empleados de una empresa, así como una empresa víctima— tienen derecho a no tener sus nombres incluidos en una denuncia".
"Es como si hubieran entrado en pánico"
El sellado temporal de todo el expediente les pareció altamente inusual a los antiguos fiscales.
"Creo que lo que están tratando de decir es: 'Cometimos un error y no queremos que nadie se entere del error'", dijo un ex fiscal adjunto de Estados Unidos anónimo que recientemente dejó la oficina, a NOTUS. "Es como si hubieran entrado en pánico".
El FBI ha rastreado desde entonces las transacciones de blockchain y recuperado 40.300 USDT.ETH de los fondos robados, con el emisor de stablecoin Tether asistiendo a las autoridades en congelar las criptomonedas robadas.
"Si eres amigo de Trump y eres un hermano cripto de Trump, obtienes que el DOJ trate proactivamente de recuperar tus activos", dijo Mark Hays, defensor de la regulación cripto con Americans for Financial Reform.
MoonPay y el DOJ aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de Decrypt.