Por Vismaya V
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Las autoridades fiscales de India están desplegando inteligencia artificial y acuerdos internacionales de intercambio de datos para combatir la evasión fiscal de criptomonedas, con funcionarios advirtiendo que las transacciones de activos digitales ya no pueden esconderse en las sombras de las finanzas globales.
La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) está fortaleciendo su persecución de evasores de impuestos cripto mediante análisis de datos mejorados e intercambio de información transfronterizo, reveló el presidente Ravi Agrawal en una entrevista con el Economic Times.
El departamento ahora tiene acceso a más de 6.500 millones de transacciones digitales domésticas y está participando activamente en el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) para asegurar el intercambio automático de información relacionada con impuestos sobre criptoactivos entre países, según Agrawal.
CARF es un estándar global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que obliga a las plataformas cripto a recopilar e intercambiar datos de transacciones de usuarios con las autoridades fiscales, permitiendo el intercambio automático transfronterizo para combatir la evasión fiscal.
"El objetivo es colocar las transacciones cripto bajo acuerdos fiscales internacionales para que haya alineación entre las naciones", dijo Saravanan Pandian, CEO y fundador de KoinBX, a Decrypt.
"Puede ser muy temprano para comentar sobre cómo este movimiento puede impactar a los exchanges de criptomonedas", dijo Pandian, agregando que el exchange "esperará y observará qué medidas trae el gobierno".
El Departamento de Impuestos sobre la Renta de India está usando inteligencia artificial para hacer coincidir los datos de impuestos deducidos en la fuente (TDS) presentados por exchanges de criptomonedas con las declaraciones de impuestos sobre la renta (ITRs) presentadas por individuos, y emitir avisos cuando las discrepancias excedan $1.200 (₹1 lakh).
Los poderes de acceso digital son "estrictamente aplicables solo durante operaciones de búsqueda e inspección" y no están destinados a violar "la privacidad del contribuyente", señaló Agrawal.
"El examen de evidencia digital es una parte integral de una investigación", dijo, ya que las actividades financieras se trasladan en línea a través de la banca digital, las criptomonedas y el almacenamiento en la nube.
"India se está preparando para un futuro donde la visibilidad de billeteras y el intercambio automático de datos se vuelvan rutinarios en una industria durante mucho tiempo plagada por el anonimato", dijo CA Sonu Jain, director de riesgo y cumplimiento de 9Point Capital, a Decrypt.
La aclaración de que "el acceso a nivel de billetera o acceso a cuentas cripto de contribuyentes" está permitido solo durante operaciones de búsqueda o inspección como una redada de impuestos sobre la renta, "logra un equilibrio entre la aplicación y la privacidad del usuario", agregó Jain.
La represión sigue la reforma de 2022 de su régimen fiscal cripto de India, que impone un impuesto fijo del 30% sobre todas las ganancias de criptomonedas, y un TDS del 1% en transacciones por encima de un umbral especificado.
El gobierno indio ha recaudado $818 millones (₹700 crore) en impuestos cripto desde que introdujo la tasa de impuestos en 2022-23, con $323 millones (₹269.09 crore) recaudados en el primer año y $525 millones (₹437.43 crore) en 2023-24.
El departamento "utiliza herramientas de análisis de datos para rastrear y detectar la evasión fiscal de transacciones relacionadas con VDA", dijo el Ministro de Estado (MoS) de Finanzas Pankaj Chaudhary en una respuesta escrita a los legisladores en el Lok Sabha el lunes.
Sin embargo, "No se está llevando a cabo la coincidencia en tiempo real de transacciones relacionadas con Activos Digitales Virtuales (VDA), presentadas en ITRs, con información presentada por VASPs", confirmó Chaudhary.
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