En Resumen
- Mazzotta se declaró culpable el lunes de lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia por su participación en el esquema Ponzi de $13 millones.
- Los conspiradores afirmaron falsamente usar bots de trading automatizado con IA para generar altos rendimientos que nunca se materializaron entre 2017 y 2023.
- Establecieron la Reserva Federal de Criptomonedas como entidad ficticia para cobrar tarifas adicionales a víctimas ya estafadas por servicios de recuperación falsos.
Un hombre que se hizo pasar por un funcionario gubernamental experto en criptomonedas y ayudó a diseñar un esquema Ponzi de $13 millones ha admitido su culpabilidad en un tribunal federal.
Vincent Anthony Mazzotta Jr. se declaró culpable el lunes de un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para obstruir la justicia, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Arizona man pleads guilty to money laundering charges related to Ponzi scheme that resulted in $13 million in investor losses https://t.co/lYXNDkr7M2
— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) July 28, 2025
Mazzotta ayudó a dirigir a las víctimas a través de una red de empresas de inversión en criptomonedas con nombres como Mind Capital y Cloud9Capital mientras trabajaba junto al coacusado australiano David Gilbert Saffron desde 2017 hasta 2023.
La pareja afirmaba falsamente usar bots de trading automatizado impulsados por inteligencia artificial para generar altos rendimientos en el trading de criptomonedas que nunca se materializaron.
Un acta de acusación de diciembre de 2023 reveló que Mazzotta operaba bajo varios alias, incluyendo "Vincent Midnight", "Delta Prime" y "Director Vinchenzo", mientras se comunicaba con las víctimas.
La acusación detalló cómo los conspiradores gastaron los fondos de los inversores en artículos de lujo, incluyendo alquileres de jets privados, mansiones en Hollywood Hills, detalles de seguridad personal y alojamientos de alta gama.
Estafas de recuperación de criptomonedas
Mazzotta y Saffron también establecieron la Reserva Federal de Criptomonedas, una entidad ficticia diseñada para parecer un servicio de recuperación de criptomonedas respaldado por el gobierno.
Las víctimas que ya habían perdido dinero en el esquema inicial luego fueron cobradas tarifas adicionales por "investigaciones" sobre las mismas empresas que les habían robado sus fondos.
Expertos le dijeron a Decrypt que la táctica de la Reserva Federal de Criptomonedas representa una forma particularmente cruel de victimización secundaria que explota la desesperación y la vergüenza de las víctimas después de perder dinero en la estafa inicial.
"Las estafas de recuperación de criptomonedas son muy comunes, ya que los estafadores apuntan a las víctimas afirmando que pueden ayudar a recuperar criptomonedas robadas", dijo Karan Pujara, fundador de la plataforma de defensa contra estafas ScamBuzzer.
"La esperanza de recuperar su dinero y la culpa por cometer un error hacen que las víctimas sean vulnerables", agregó Pujara, señalando que su estado emocional puede "llevarlos a otro error, consciente o inconscientemente, lo que los hace caer en estafas de recuperación secundarias".
El experto aconsejó a las víctimas abordadas por servicios de recuperación a "no responder, simplemente bloquear" cualquier comunicación, ya que participar puede exponer a las víctimas a ataques adicionales de ingeniería social.
Pujara aconsejó a los inversores que evalúan servicios de trading de IA aplicar una prueba de lógica simple. "Si los rendimientos que ofrecen son demasiado buenos para ser verdad, entonces es una estafa", dijo. "Si alguien realmente tuviera un algoritmo tan rentable, no estarían vendiendo suscripciones por solo unos pocos cientos de dólares".
Mazzotta está programado para ser sentenciado el 15 de diciembre y enfrenta hasta 15 años de prisión federal.
El caso se produce en medio de un aumento en estafas relacionadas con criptomonedas que apuntan a una variedad de comunidades diferentes.
La semana pasada, un gran jurado de Denver acusó al pastor de Colorado Eli Regalado y a su esposa de 40 cargos graves por supuestamente orquestar un esquema de criptomonedas de $3.400 millones a través de su iglesia en línea, prometiendo "orientación divina" para su sin valor INDXcoin.