En Resumen
- Los fundadores de Samourai Wallet, William Lonergan Hill y Keonne Rodriguez, se declararon culpables de operar un transmisor de dinero sin licencia.
- El DOJ retiró el cargo de lavado de dinero que conllevaba 20 años de prisión a cambio de la declaración de culpabilidad por el cargo menor.
- Los acusados serán sentenciados el 6 de noviembre y enfrentan hasta cinco años de prisión por el cargo de transmisor de dinero ilegal.
Los fundadores del mezclador de Bitcoin Samourai Wallet enfrentan hasta cinco años de prisión después de declararse culpables el miércoles de conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.
A cambio de su declaración de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó retirar un cargo más grave de lavado de dinero que por sí solo conlleva una posible sentencia de 20 años, según las directrices del DOJ. El cargo de transmisor de dinero ilegal conlleva la posible sentencia de cinco años.
Tanto William Lonergan Hill como Keonne Rodriguez se habían declarado inicialmente inocentes de los cargos, pero los documentos judiciales del martes mostraron que habían cambiado sus declaraciones.
Samourai Wallet permitía a las personas ocultar sus movimientos de dinero digital. El DOJ y el FBI cerraron su plataforma el año pasado y arrestaron a Hill y Rodriguez, alegando que los criminales la usaron y que los acusados habían ignorado eso.
El gobierno pudo asegurar una condena y evitar potencialmente perder el caso, escribió Amanda Tuminelli, la consejera legal principal de la organización sin fines de lucro DeFi Education Fund, en una publicación en X. La organización previamente le dijo a Decrypt que el caso era injusto porque es "normal que las personas quieran poder realizar transacciones financieras on-chain mientras mantienen la privacidad".
Plea deals are risk calculations - for both the government and the accused. For the accused, you weigh limiting your downside risk (longer prison sentence) against admitting to something you didn't do. And the government weighs possibility of losing at trial against securing an… https://t.co/xJycD2vMkx
— Amanda Tuminelli (@amandatums) July 30, 2025
Los abogados de Hill y Rodriguez no respondieron a las preguntas de Decrypt.
Tuminelli argumentó en X que el DOJ aún había malinterpretado la ley sobre lo que constituye un transmisor de dinero.
"Estas declaraciones de culpabilidad no cambian el hecho de que el DOJ malinterpreta la Sección 1960 cada vez que acusan a un desarrollador de software no custodial de 'transferir fondos en nombre del público'. Y no cambian el trabajo que tenemos que hacer: asegurarnos de que el DOJ no pueda continuar aplicando mal esta ley", escribió.
Samourai Wallet era una aplicación mezcladora de monedas que permitía a las personas ocultar el movimiento de sus fondos de criptomonedas.
Los mezcladores de monedas son aplicaciones controvertidas. Los criminales los han usado en el pasado para ocultar dónde han puesto activos digitales robados.
Los fiscales dijeron que la aplicación lavó más de $100 millones en dinero sucio. La acusación presentada el año pasado decía que "mientras ofrecían Samourai como un servicio de 'privacidad', los acusados sabían que era un refugio para que los criminales se involucraran en lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones".
El caso llega mientras el juicio criminal del cofundador del protocolo de privacidad Tornado Cash, Roman Storm, llega a su fin. Las autoridades estadounidenses prohibieron a los estadounidenses usar el Tornado Cash basado en Ethereum en 2022, diciendo que los criminales habían usado esa plataforma para lavar dinero sucio.
Un juez sentenciará a Hill y Rodriguez el 6 de noviembre.