En Resumen
- Changpeng Zhao presentó una moción para desestimar la demanda de $1.760 millones interpuesta por el patrimonio de FTX, argumentando falta de jurisdicción.
- Los abogados de Zhao sostuvieron que los tribunales estadounidenses no tienen autoridad sobre él y que fue notificado de manera inadecuada del proceso legal.
- FTX demandó para recuperar fondos transferidos a Binance en 2021, alegando que fueron apropiados indebidamente de depósitos de clientes durante la recompra.
El fundador y exdirector ejecutivo del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, presentó una moción para desestimar una demanda de $1.760 millones interpuesta en su contra, Binance y otros ejecutivos de Binance por parte del patrimonio de bancarrota de FTX. Los abogados de Zhao argumentan que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre él en el caso y que fue notificado de manera inapropiada.
La moción, presentada el lunes ante el Tribunal de Bancarrotas de Delaware, sostiene que la demanda legal falla en múltiples frentes técnicos. Zhao, quien registra su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, alega que la demanda violó las normas procesales al notificarle como ciudadano no estadounidense. La presentación también afirma que los tribunales de Delaware no tienen jurisdicción personal sobre él porque no tiene vínculos significativos con el estado.
"El Sr. Zhao no está sujeto a demanda en este foro, y los estatutos que los Demandantes buscan hacer cumplir no alcanzan las transacciones extraterritoriales descritas en la Demanda", declaró la presentación.
"Las alegaciones son en cualquier caso legalmente infundadas, y muchas son francamente incoherentes. El Sr. Zhao se suma a las mociones de desestimación presentadas por los otros Demandados", agregó, refiriéndose a dos intentos similares de desestimación presentados por otros ejecutivos de Binance en julio.
La demanda de FTX
Zhao está intentando defenderse de una demanda originalmente presentada en noviembre de 2024 por FTX Digital Markets Ltd. y el patrimonio de FTX Trading. La demanda busca recuperar $1.760 millones en criptoactivos que fueron transferidos a Binance en julio de 2021 como parte de un acuerdo de recompra de acciones.
Ese acuerdo involucró a FTX comprando de vuelta una participación del 20% que Binance tenía en el exchange. La relación entre ambos comenzó en 2019, cuando Binance fue uno de los primeros respaldadores de FTX, pero después se deterioró.
Según la demanda, Sam Bankman-Fried orquestó la recompra utilizando una mezcla de tokens FTT emitidos por FTX y activos de la marca Binance como BUSD, posteriormente identificados como fondos que supuestamente fueron apropiados indebidamente de depósitos de clientes.
El patrimonio de FTX, ahora administrado por un equipo de reestructuración, argumentó que la transferencia fue fraudulenta y busca recuperar los activos para ayudar a reembolsar a los acreedores afectados por el colapso de FTX en 2022.
En la presentación, el equipo legal de Zhao también argumenta que él nunca recibió directamente los fondos en cuestión.
"Los Demandantes de hecho muestran que el Sr. Zhao no fue un beneficiario", declaró la moción. "Alegan que fue meramente una contraparte nominal en la transferencia de BUSD de Alameda LTD a Binance".
El documento destacó que Zhao era solo un "signatario nominal" y no el receptor real de los activos.
FTX y Binance
La demanda va más allá de la propia recompra, acusando a Zhao de desempeñar un papel más amplio en la desestabilización de FTX. En particular, señala un tweet de noviembre de 2022 de Zhao que desencadenó una cascada de retiros de clientes de FTX y una corrida que contribuyó al colapso del exchange.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 6, 2022
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research afiliada a FTX, testificó durante el juicio de Bankman-Fried que Alameda tuvo que pedir prestado más de $1.000 millones en fondos de clientes para pagar la recompra de Binance. Los fiscales argumentaron que FTX y Alameda probablemente ya estaban insolventes incluso antes de que ocurriera la recompra.
Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo de 2024 por fraude, conspiración y lavado de dinero.
El propio Zhao también cumplió una sentencia de cuatro meses en Estados Unidos el año pasado después de declararse culpable de violar las reglas contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de $4.300 millones más amplio entre Binance y los reguladores estadounidenses. Renunció como director ejecutivo de Binance como parte de ese acuerdo.