En Resumen
- ASIC acusó a cuatro hombres en Victoria, incluido un ex abogado, de delitos de lavado de dinero por transferir ingresos de estafas de inversión a exchanges de criptomonedas.
- El regulador alegó que entre enero y julio de 2021, los acusados manejaron fondos de víctimas obtenidos de ofertas fraudulentas de bonos e inversiones.
- Los productos falsos prometían rendimientos fijos entre el 4,5% y el 9,5% durante uno a diez años, utilizando sitios web y anuncios en Facebook para atraer víctimas.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha acusado a cuatro hombres en Victoria, incluido un ex abogado, de delitos de lavado de dinero vinculados a la transferencia de los ingresos de una estafa de inversión a gran escala a exchanges de criptomonedas.
En un comunicado publicado el jueves, ASIC alegó que entre enero y julio de 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos y Harry Tsalikidis ayudaron a mover fondos obtenidos de ofertas fraudulentas de bonos e inversiones.
"ASIC alega que los cuatro manejaron fondos de víctimas que eran producto de un delito y actuaron con imprudencia en cuanto a si esos fondos eran producto de un delito", dijo el regulador.
Podaridis y Floropoulos enfrentan 28 cargos cada uno por tratar con los ingresos de un delito acusado en múltiples secciones del Código Penal de la Commonwealth. Delis enfrenta ocho cargos, y Tsalikidis ha sido acusado de 12 delitos, incluida la complicidad con los demás.
Aunque ASIC no está alegando que los hombres hayan operado la estafa ellos mismos, dice que el grupo jugó un papel clave en el procesamiento de los fondos de las víctimas. Se afirma que esos fondos fueron transferidos desde cuentas bancarias australianas a cuentas en el extranjero o convertidos en criptomonedas.
El caso pone de manifiesto cómo las estafas de inversión están costando a los australianos comunes cientos de millones en ahorros perdidos cada año. Hasta ahora en 2025, Scamwatch ha recibido más de 90.000 informes de estafas, que ascienden a aproximadamente $98 millones (147 millones de dólares australianos) en pérdidas reportadas. Alrededor de la mitad de estos casos involucraban fraudes de inversión.
En 2024, los australianos perdieron casi $213 millones, o 319 millones de dólares australianos, en estafas, siendo los esquemas de inversión falsos consistentemente los más perjudiciales.
El fraude específico en el que los cuatro hombres fueron acusados el jueves utilizaba sitios web de comparación falsos y anuncios en Facebook para atraer a las víctimas. Los inversores fueron contactados por teléfono o correo electrónico y se les enviaron prospectos falsos de alta calidad que imitaban de cerca los materiales de verdaderas firmas de servicios financieros.
Los productos falsos prometían rendimientos fijos entre el 4,5% y el 9,5% durante uno a diez años.
ASIC no ha revelado cuánto dinero se presuntamente lavó en este caso o cuántas víctimas se vieron afectadas, y no respondió a una solicitud de aclaración de Decrypt. El asunto está programado para una mención de remisión el 30 de octubre de 2025.
Esto sigue a una serie de recientes acciones de cumplimiento por parte del regulador. Entre ellas, Brendan Gunn, hermano de la breakdancer olímpica Rachel "Raygun" Gunn, fue acusado en marzo de un cargo de tratar con presuntos ingresos del crimen relacionados con fraude de criptomonedas.
ASIC también ha emitido advertencias a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas sobre el aumento de los riesgos de fraude y lavado de dinero, señalando una mayor represión a medida que los delitos financieros aumentan en las plataformas digitales.