Fundadores Estonios de Estafa de Minería de Bitcoin HashFlare Son Condenados a 16 Meses en Prisión

Por Connor Sephton

Dos hombres estonios que orquestaron un "masivo esquema Ponzi de criptomonedas" han sido condenados a 16 meses de prisión, se les ordenó completar 360 horas de servicio comunitario y se les impuso una multa de $25.000 cada uno.

Pero los fiscales solicitaron una condena de 10 años de prisión para Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, quienes dirigían HashFlare. El Departamento de Justicia dijo que está examinando si apelar la sentencia.

Hashflare prometió a las víctimas una parte de las ganancias de una operación de minería de criptomonedas. Los fiscales dijeron que a los clientes se les mostraban retornos ficticios en "paneles de control en línea falsos" y que la empresa carecía de la infraestructura para minar en primer lugar.

Se afirma que la pareja compró Bitcoin a través de exchanges de criptomonedas para reembolsar a los primeros usuarios que solicitaron retiros, dándole a la empresa una apariencia de legitimidad.

Las ventas de HashFlare superaron los $577 millones entre 2015 y 2019, con el dúo usando los fondos de los inversores para comprar bienes raíces y automóviles de alta gama.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cientos de miles de personas en todo el mundo fueron víctimas del esquema.

Los investigadores lograron incautar activos por más de $450 millones, que se compartirán entre aquellos que perdieron dinero invirtiendo en HashFlare.

Activos digitales, bienes raíces, vehículos y equipos de minería fueron incautados por agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, y los detalles del proceso de reclamación para las víctimas "se anunciarán en una fecha posterior".

Potapenko y Turõgin han sido condenados a 16 meses de prisión, se les ordenó completar 360 horas de servicio comunitario y se les impuso una multa de $25.000 cada uno.

La fiscal estadounidense en funciones, Teal Luthy Miller, dijo que la pareja había operado "un esquema Ponzi clásico", con las víctimas sufriendo "un impacto grave en su bienestar financiero y emocional".

"Desviaron millones de dólares para su propio beneficio, comprando su propio Bitcoin, bienes raíces, automóviles de lujo, joyas costosas y más de una docena de viajes en jets privados contratados", agregó.

Potapenko y Turõgin serán deportados a Estonia para cumplir sus términos de libertad supervisada, y el FBI ha establecido una página dedicada en su sitio web para cualquier persona que crea que puede ser víctima de HashFlare.

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