En Resumen
- El Departamento de Justicia acusó al ex CEO de Zero Edge, Richard Kim, de desviar $3.8 millones de una ronda de financiación para apostar en un casino de criptomonedas.
- Kim reconoció ante el FBI que su conducta fue una traición "completamente injustificable" hacia los inversores después de perder los fondos en apuestas.
- La SEC señaló que Zero Edge nunca llegó a lanzarse y la empresa se encuentra actualmente en proceso de liquidación.
Los fiscales federales de Nueva York están persiguiendo cargos por fraude contra el ex CEO de un casino impulsado por criptomonedas, alegando que el hombre de 39 años apostó el dinero de los inversores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó recientemente al ex CEO de Zero Edge, Richard Kim, de fraude de valores y transferencia electrónica por supuestamente desviar $3.8 millones del valor de la ronda de financiación semilla para uso personal, según una acusación revelada el miércoles.
Zero Edge cerró su ronda de financiación semilla de $4.3 millones en junio pasado, y durante un período de siete días ese mes, Kim supuestamente se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos de los inversores, con $1 millón desviado a una cuenta personal en Shuffle, un casino impulsado por criptomonedas y plataforma de apuestas deportivas.
Kim supuestamente le dijo a un inversor que la empresa solo tenía $710.000 restantes—solo una semana después de que cerrara la ronda semilla de Zero Edge—atribuyendo las pérdidas al "day trading". A otros inversores supuestamente se les dijo que las pérdidas fueron por la "estrategia de gestión de tesorería" de Zero Edge.
Kim, un ex ejecutivo de JPMorgan y Goldman Sachs, le dijo a CoinDesk el año pasado que "viejos demonios" tomaron el control después de que perdió $80.000 en un ataque de phishing que inició "una espiral negativa de trading apalancado, recaudar más capital y ocultar la verdad".
Tras su arresto, Kim supuestamente le dijo al FBI que estaba "claramente equivocado desde el principio", y que su conducta equivalía a una traición "completamente injustificable" hacia sus inversores.
"Kim supuestamente apostó que las falsas garantías inducirían más inversiones y ocultarían la verdadera naturaleza de sus gastos", dijo el Director Asistente del FBI Christopher Raia en un comunicado.
Kim trabajó en la firma institucional de criptomonedas Galaxy Digital como inversor de fondo de capital de riesgo antes de irse para comenzar Zero Edge, y Galaxy había invertido en su empresa, muestran los documentos judiciales.
"Richard Kim dejó Galaxy en marzo de 2024 para iniciar Zero Edge, una empresa en la cual Galaxy tenía una inversión inmaterial en el balance", le dijo un vocero de Galaxy a Decrypt. "Al enterarnos de ciertas acciones tomadas por el Sr. Kim en su papel en Zero Edge, nosotros, junto con otros inversores, reportamos su conducta a las autoridades".
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Kim de fraude en mayo, diciendo en un comunicado de prensa que se apropió indebidamente de los fondos de los inversores "minutos" después de recibir los fondos. El regulador señaló que Zero Edge nunca se lanzó, y la empresa se está liquidando.