En Resumen
- El juez federal ordenó a Eddy Alexandre y EminiFX pagar $228,5 millones en restitución tras estafar a más de 25.000 inversores en un esquema Ponzi de criptomonedas.
- Alexandre fue condenado a nueve años de prisión en julio pasado por operar la plataforma fraudulenta que prometía retornos "garantizados" del 5% al 9,99% semanales.
- Los fiscales señalaron que Alexandre desvió al menos $15 millones a cuentas personales para comprar autos de lujo como BMW y Mercedes-Benz.
Un juez federal ha ordenado a Eddy Alexandre y su empresa EminiFX pagar $228,5 millones en restitución a los inversores que perdieron dinero en lo que las autoridades llamaron un esquema Ponzi de criptomonedas 'descarado' que estafó a más de 25.000 personas por más de $248 millones.
La jueza del Distrito de EE. UU. Valerie Caproni concedió un fallo sumario el martes a favor de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en su acción de cumplimiento civil contra Alexandre.
La sentencia llega después de que Alexandre ya fue condenado a nueve años de prisión federal en julio pasado por su papel en la operación de la plataforma de comercio fraudulenta EminiFX.
Alexandre, quien se representó a sí mismo, se opuso a la petición de la CFTC pero no logró presentar pruebas que refutaran las acusaciones de fraude.
La CFTC estableció la restitución basada en las contribuciones de los inversores menos los retiros, con la Jueza Caproni añadiendo $15 millones en decomiso, compensados por pagos de restitución.
"El fraude persiste, ahora a menudo disfrazado con términos de moda de alta tecnología como IA y cripto," Incluso Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance, le dijo a Decrypt, añadiendo cómo "la verificación rigurosa es esencial" para empresas que prometen rendimientos excesivos.
"Los grupos con poca educación financiera son objetivos principales", agregó, haciendo que la educación de los inversores sea crucial para la protección de la comunidad. "No importa cuán de moda sea la tecnología, etiquetas como IA o cripto no evitan la actividad fraudulenta."
El fiscal estadounidense Damian Williams llamó previamente la conducta de Alexandre "descarada", señalando que explotó la confianza en su iglesia y comunidad haitiana para atraer a inversores.
Un historial de fraude
Los fiscales federales presentaron cargos por primera vez hace tres años, cuando Alexandre fue arrestado por fraude en materias primas y por cable después de solicitar $59 millones de los primeros inversores.
Alexandre operó EminiFX desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022, prometiendo a los inversores retornos semanales "garantizados" del 5% al 9,99% a través de operaciones automatizadas de criptomonedas y divisas utilizando lo que él llamaba una tecnología de "secreto comercial" denominada "Cuenta Asistida por Asesor Robótico (RA3)".
EminiFX perdió dinero durante 24 de sus 30 semanas de operación, e incluso en su mejor semana, cuando Alexandre informó retornos del 9,98%, el retorno real fue solo del 2,28%.
"Las cifras semanales que [él] proporcionaba no se basaban en retornos de inversión", admitió Alexandre en una carta de sentencia penal.
Según dijeron los fiscales, Alexandre desvió al menos $15 millones a cuentas personales, gastando en autos de lujo, incluyendo un BMW y un Mercedes-Benz.
"La declaración de culpabilidad de Alexandre en la Acción Penal lo impide negar responsabilidad", determinó el tribunal, aplicando la doctrina de la estoppel colateral, que impide a los acusados volver a litigar problemas ya decididos en procedimientos anteriores.
Un receptor de equidad designado por el tribunal ha estado supervisando los esfuerzos de recuperación de activos, con distribuciones a inversores defraudados ya en marcha desde enero de 2025.
El caso sigue abierto mientras continúan los esfuerzos de recuperación.