En Resumen
- Los fiscales federales apelaron el martes las sentencias de "tiempo cumplido" dictadas a Potapenko y Turõgin por el esquema Ponzi de minería cripto de $577 millones.
- Sharma señaló que las posibilidades son altas de que la sentencia se mantenga porque el Noveno Circuito generalmente se remite a la discreción del juez de distrito.
- Lasnik advirtió que sin transferencias por tratado, los acusados enfrentarían encarcelamiento más severo que criminales estadounidenses y detención indefinida antes de la deportación.
Los fiscales federales han solicitado revocar lo que un experto legal calificó como un resultado "inusualmente indulgente" en uno de los mayores fraudes cripto jamás juzgados en la región.
El martes, el gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito las sentencias de "tiempo cumplido" dictadas a los nacionales estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, quienes se declararon culpables de conspiración en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas de $577 millones.
La notificación desafía tanto las decisiones de la audiencia de sentencia como la "Orden de Sentencia" escrita del juez Robert S. Lasnik emitida el martes.
La apelación apunta a la decisión de Lasnik de sentenciar a Potapenko y Turõgin a solo tres años de libertad supervisada y multas de $25.000 cada uno, rechazando la solicitud de los fiscales de condenas de 10 años de prisión en lo que las autoridades llamaron "el mayor fraude jamás procesado" en el Distrito Oeste de Washington.
Ishita Sharma, abogada de blockchain y criptomonedas y socia directora de Fathom Legal, dijo a Decrypt que "las posibilidades son altas de que la sentencia se mantenga" porque "el Noveno Circuito generalmente se remite a la discreción del juez de distrito a menos que encuentre que la sentencia estaba claramente fuera de los límites de la razonabilidad".
Sharma señaló que el Noveno Circuito evaluará si el juez "calculó y consideró adecuadamente las Pautas de Sentencia de Estados Unidos", la "consistencia" de la decisión con las normas nacionales para casos de fraude grande, y si la clemencia "socava la disuasión general" en crímenes económicos.
Navodaya Singh Rajpurohit, socio legal de Coinque Consulting, compartió la misma opinión, indicando a Decrypt que aunque la sentencia puede parecer "inusualmente indulgente", el juez Lasnik articuló claramente su razonamiento sobre "el tiempo ya cumplido, los riesgos de inmigración y las preocupaciones de restitución".
El experto legal notó que los "razonamientos del juez Lasnik son genuinos, podría haber realmente problemas si son retenidos en Estados Unidos", refiriéndose a las preocupaciones sistémicas sobre el trato de acusados extranjeros que formaron la base de la decisión de sentencia.
Aunque "los fiscales pueden argumentar que minimiza el fraude, la historia muestra que el Noveno Circuito rara vez revierte sentencias cuando el juez las vincula a una orden específica y bien razonada", agregó.
Los acusados de HashFlare se declararon culpables en febrero de defraudar a 440.000 víctimas en todo el mundo a través de contratos fraudulentos de minería cripto entre 2015 y 2019.
Mostraron a los clientes "tableros falsos en línea" con retornos ficticios mientras carecían de la infraestructura de minería que prometían, utilizando en su lugar los fondos de los inversores para compras de lujo y comprando Bitcoin a través de exchanges para pagar a los primeros retiradores.
El juez Lasnik ha descrito el caso como "una de las sentencias más difíciles que la Corte ha enfrentado durante 27 años en el tribunal federal".
Señaló que todas las partes acordaron que los acusados deberían cumplir cualquier condena de prisión en Estonia a través de una transferencia por tratado, pero está "corriendo un riesgo demasiado grande al asumir que esa oficina [Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia] aprobará la transferencia por tratado de los acusados en lugar de rechazarla".
Lasnik advirtió que sin las transferencias por tratado, los acusados enfrentarían "un término significativamente más largo y severo de encarcelamiento" que los criminales de cuello blanco estadounidenses que reciban sentencias idénticas, seguido de "detención indefinida" por Inmigración y Control de Aduanas antes de la deportación.
Sin embargo, Sharma señaló que la "clemencia de la sentencia ante un fraude masivo genera serias preocupaciones sobre consistencia y disuasión".
Los acusados decomisaron aproximadamente $400 millones en activos para compensación de víctimas.