En Resumen
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de individuos y empresas norcoreanos, rusos y chinos por su presunto papel en el robo de criptomonedas a empresas estadounidenses.
- La operación involucró a trabajadores de TI norcoreanos que se infiltraron en empresas extranjeras haciéndose pasar por empleados remotos para eventualmente robar criptomonedas desde adentro.
- Las sanciones se dirigieron específicamente contra el ruso Vitaliy Andreyev, el oficial norcoreano Kim Ung Sun y empresas fachada que ayudaron a convertir las criptomonedas robadas en dólares estadounidenses.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra una red de individuos y empresas norcoreanos, rusos y chinos por su presunto papel en el robo de criptomonedas a empresas estadounidenses haciéndose pasar por trabajadores de TI.
Las sanciones proporcionan cierta perspectiva sobre la sofisticada operación de trabajadores de TI de Corea del Norte que se extiende por todo el mundo, la cual ha recaudado cientos de millones de dólares para el estado paria durante los últimos años. La operación ha colocado espías haciéndose pasar por trabajadores remotos dentro de empresas extranjeras y los ha usado para eventualmente robar criptomonedas a las empresas desde adentro.
Esquemas similares también han involucrado obtener acceso a tales empresas engañando a empleados reales con estafas en línea.
Estas últimas sanciones se dirigieron a una de estas operaciones, que presuntamente involucró a un nacional ruso, Vitaliy Andreyev; un oficial norcoreano con sede en Rusia, Kim Ung Sun; una empresa norcoreana que consiste en una delegación de trabajadores de TI norcoreanos; y una empresa fachada china para ese equipo.
El ruso, Andreyev, presuntamente ayudó a los norcoreanos a convertir las criptomonedas robadas a través de esquemas de trabajadores de TI en dólares estadounidenses. El Departamento del Tesoro señaló que los fondos de estas operaciones han sido utilizados para apoyar los programas de armas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte.
"El régimen norcoreano continúa atacando a empresas estadounidenses a través de esquemas de fraude que involucran a sus trabajadores de TI en el extranjero, quienes roban datos y exigen rescate", afirmó en un comunicado el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. "Bajo el presidente Trump, el Tesoro está comprometido a proteger a los estadounidenses de estos esquemas y responsabilizar a los culpables".
El anuncio de hoy se basa en acciones previas tomadas por la administración Biden para atacar esquemas de robo de criptomonedas afiliados a Corea del Norte. Desde 2023, el Departamento del Tesoro primero sancionó una de las empresas de trabajadores de TI norcoreanos en el centro del anuncio de hoy, denominada Chinyong.
Sin embargo, la administración Trump ha cambiado notablemente de su predecesora en su enfoque declarado hacia los servicios de mezclado de monedas utilizados por actores maliciosos para lavar criptomonedas robadas. Mientras que el Tesoro de Biden persiguió activamente sanciones contra tales intermediarios descentralizados, la administración Trump se ha alejado en meses recientes de hacerlo, alegando que solo quiere perseguir a los actores maliciosos involucrados.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Trump logró que un jurado condenara a Roman Storm, cofundador del popular servicio de mezclado de monedas Tornado Cash, por un cargo criminal de transmisión ilegal de dinero.
Luego, el DOJ pareció retractarse de su victoria, prometiendo a una sala de líderes de la industria cripto semanas después que ya no presentaría el cargo que usó para condenar a Storm contra desarrolladores de software "verdaderamente descentralizado" que no toma custodia de los fondos de los usuarios, incluso cuando el software es usado por entidades criminales para lavar fondos.