Policía Holandesa y FBI Desmantelan Mercado de Documentos Falsos Que Operaba Con Criptomonedas

Por Simon Chandler

Las autoridades policiales holandesas y estadounidenses han cerrado el mercado online de identificaciones falsas VerifTools, que vendía documentación falsificada por tan solo $9 en criptomonedas.

Según un comunicado de prensa publicado el jueves, la policía holandesa de delitos cibernéticos obtuvo el control de dos servidores de datos físicos en Ámsterdam, mientras también tomó control de 21 servidores virtuales.

Trabajaron en colaboración con el FBI, que incautó dos dominios utilizados por el mercado VerifTools, así como un blog promocional.

Tanto el FBI como el Centro de Experticia en Fraude de Identidad y Documentos de los Países Bajos habían realizado investigaciones sobre VerifTools, con el FBI determinando que el mercado había generado alrededor de $6.4 millones en ingresos.

De manera similar, las autoridades holandesas estiman que Veriftools tenía una facturación anual de aproximadamente €1.3 millones (alrededor de $1.5 millones), convirtiéndolo en uno de los mayores proveedores de documentos de identidad fraudulentos a nivel internacional.

Según reportes, el mercado funcionaba requiriendo que los usuarios subieran una foto de pasaporte e ingresaran datos falsos, que los operadores del sitio luego usaban para generar una identificación falsa. Los agentes del FBI pudieron ordenar licencias de conducir falsas para el estado de Nuevo México, pagando por las identificaciones falsificadas usando criptomonedas, aunque no se identificaron monedas específicas.

Una vez entregadas, las identificaciones falsas a menudo se usan para eludir las salvaguardas KYC o cometer fraude, con la policía en Gales encontrando el mercado VerifTools en el proceso de una investigación de fraude.

La URL de VerifTools ahora dirige a los navegadores a una página de inicio, que anuncia que el sitio web ha sido incautado por las agencias de aplicación de la ley holandesas y estadounidenses.

"La eliminación de este mercado es un paso importante en la protección del público contra el fraude y el delito de robo de identidad", señaló Philip Russell, Agente Especial Interino a Cargo de la División de Albuquerque del FBI. "Junto con nuestros socios, continuaremos apuntando y desmantelando las plataformas de las que dependen los criminales, sin importar dónde operen".

En su comunicado de prensa, la policía holandesa reporta que continuará investigando los datos encontrados en los servidores incautados, que usará en un esfuerzo por localizar a los administradores de VerifTools.

Según los expertos, la producción y distribución de identificaciones falsas no solo se ha convertido en un gran negocio, sino que está creciendo rápidamente.

"Determinar cifras exactas es difícil dada la naturaleza ilegal del comercio, pero la mayoría de las estimaciones sitúan el mercado global de identificaciones falsas en algún lugar de los miles de millones de dólares", afirmó Kartik Venkatesh, jefe global de innovación en la empresa de tecnología de identidad GBG.

Venkatesh dijo a Decrypt que las identificaciones falsas de hoy son mucho más sofisticadas que las imitaciones "crudas" de décadas pasadas, usando maquinaria de nivel industrial y laminación de grosor micrométrico.

"Muchas incluyen hologramas, capas de policarbonato, códigos de barras que escanean correctamente y tinta reactiva UV, haciéndolas casi indistinguibles de documentos genuinos sin equipo especialista", explicó.

Y lo que ha impulsado este salto en calidad es el aumento de la demanda, que ha proporcionado las condiciones para un mercado ilegal "próspero" de herramientas y tecnologías, que también incluye identificaciones generadas por IA.

"La producción ahora es elegante e internacional, con sitios web que se asemejan a tiendas de comercio electrónico profesionales", dijo. "Los compradores suben detalles, pagan en criptomonedas y reciben falsificaciones escondidas dentro de artículos cotidianos".

De hecho, Venkatesh reporta que algunos vendedores incluso ofrecen políticas de devolución, garantías y orientación sobre cómo usar las identificaciones de manera convincente.

Desde su punto de vista, la solución al crecimiento de los mercados de identificaciones falsas es invertir en sistemas sofisticados de verificación de identificación, que ya están ayudando a algunos negocios y autoridades a detectar falsificaciones.

"Al superponer análisis de documentos, biometría facial, detección de vida y señales de comportamiento", agregó, "pueden detectar inconsistencias invisibles a la inspección humana".

También sugiere que las identificaciones digitales pueden tener un papel que desempeñar a largo plazo, ya que su diseño criptográfico las hace más difíciles de falsificar, mientras pueden ser verificadas instantáneamente con las autoridades emisoras.

Sin embargo, aunque también permiten divulgación selectiva, Venkatesh advirtió que las identidades digitales atraerán sus propias formas de abuso. Señaló "identificaciones sintéticas cosidas juntas de datos reales y falsos y biometría deepfake diseñada para engañar verificaciones de vida, hasta robo de credenciales si el teléfono o cartera de identificación de alguien se ve comprometida".

Debido a esto, argumentó que el futuro residirá en el "equilibrio" y verificaciones por capas.

"Las identificaciones digitales pueden elevar el listón para los estafadores", afirmó, "pero solo cuando se combinan con verificación multicapa que puede adaptarse a nuevos vectores de ataque".

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