Por Vismaya V
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El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a 19 objetivos en el Sudeste Asiático, desmantelando importantes operaciones de estafas cibernéticas que estafaron a estadounidenses por más de $10.000 millones solo en 2024, tras un aumento del 66% respecto al año anterior.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó nueve entidades que operan en el notorio centro de Shwe Kokko en Birmania y diez objetivos con sede en Camboya, todos vinculados a esquemas de "pig butchering" a gran escala que utilizan trabajo forzado y violencia para defraudar a víctimas a través de plataformas de inversión falsas.
"La industria de estafas cibernéticas del Sudeste Asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna", según afirmó John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en el comunicado.
El Tesoro acusó a las operaciones de reclutar específicamente trabajadores de habla inglesa para apuntar a estadounidenses, con algunos estafadores reportando cuotas para contactos diarios de víctimas.
El nacional chino She Zhijiang y el líder del Ejército Nacional Karen Saw Chit Thu construyeron Yatai New City como un imperio criminal en Shwe Kokko de Birmania, un complejo extenso diseñado específicamente para juegos de azar, tráfico de drogas, prostitución y estafas cibernéticas globales, según OFAC.
Según el Tesoro, el complejo opera bajo la protección del KNA, que se beneficia tanto de las operaciones de estafa como de las ventas de servicios públicos.
El Tesoro también apuntó a la red de estafas de Camboya, enfocándose en antiguos complejos de casinos en Sihanoukville que ahora operan como centros de fraude.
Las designaciones incluyen T C Capital Co. Ltd., que posee el Golden Sun Sky Casino and Hotel, y K B Hotel Co. Ltd., ambos albergando complejos donde trabajadores esclavizados son forzados a realizar estafas de moneda virtual, señaló OFAC.
Estas operaciones son dirigidas por nacionales chinos con extensos historiales criminales, agregó la agencia, incluyendo Dong Lecheng, condenado por lavado de dinero en China en 2008, y Xu Aimin, quien cumplió 10 años en prisión china por operar un ring de juegos en línea ilegal de miles de millones de dólares.
Un reporte de Humanity Research Consultancy vinculó a la élite gobernante de Camboya con una industria de estafas alimentada por criptomonedas de $19.000 millones en mayo, mientras que un reporte de la ONU advirtió que estos sindicatos están expandiendo operaciones desde el Sudeste Asiático hacia África y el Medio Oriente.
Las stablecoins como USDT son las favoritas "porque permiten a los estafadores transferir instantáneamente fondos robados desde una víctima en EE.UU. hacia un complejo criminal en el Sudeste Asiático", dijo a *Decrypt* Alice Frei, jefa de seguridad y cumplimiento en Outset PR.
Sin embargo, Frei agregó que: "Una vez que los investigadores identifican a los actores maliciosos, pueden rastrear el dinero y trabajar con empresas para congelarlo".
Aunque las sanciones de organismos como la OFAC son efectivas, señaló que "no son una solución mágica". Cuando un centro de lavado de dinero es sancionado, "fuerza a los exchanges y emisores de stablecoins a congelar fondos relacionados, lo que interrumpe inmediatamente las rutas más fáciles de los estafadores".
Las redes criminales a menudo "se rebrandean" y "establecen nuevos mercados de garantía" cuando son sancionadas, afirmó Frei, notando que "la efectividad depende de la presión continua de aplicación de la ley".
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