En Resumen
- Fiscales federales presentaron una queja de decomiso civil para recuperar más de $12 millones en USDT vinculados a un esquema de fraude de inversión.
- Las autoridades señalaron que diez víctimas de habla mandarín perdieron más de $10 millones tras ser dirigidas a una plataforma falsa llamada ShakepayEX.
- El DOJ confirmó que la incautación civil se convertirá en una herramienta clave para interrumpir actividades ilícitas y devolver fondos a las víctimas.
Fiscales federales en Albany han presentado una queja de decomiso civil buscando recuperar más de $12 millones en la stablecoin USDT de Tether vinculada a un esquema de fraude de inversión.
La queja presentada el pasado viernes, se dirige a los saldos rastreados a billeteras utilizadas por una plataforma de trading falsificada y detalla cómo las víctimas fueron dirigidas hacia depósitos fuera de la plataforma, según un comunicado del Departamento de Justicia publicado el martes.
United States Files Forfeiture Action Against More Than $12 Million in Funds Involved in Cryptocurrency Investment Fraud and Money Laundering https://t.co/vJZgiumKg9
— U.S. Attorney NDNY (@NDNYnews) September 10, 2025
Los fraudes de inversión en criptomonedas son "el último vehículo para que estafadores de todo el mundo victimicen a estadounidenses aquí mismo en nuestros vecindarios", dijo el Fiscal de los Estados Unidos en funciones, Sarcone, en un comunicado.
Diez víctimas de lengua mandarín fueron abordadas a través de mensajes de texto no solicitados que luego se convirtieron en conversaciones sobre oportunidades de inversión. Las víctimas fueron luego dirigidas a ShakepayEX, un sitio diseñado para parecerse a un intercambio canadiense legítimo, detalló el DOJ, citando hallazgos del FBI.
Una vez realizados los depósitos, la plataforma bloqueó los retiros inventando tarifas y nuevos requisitos, mientras que los estafadores continuaban presionando a las víctimas para enviar más fondos. Las pérdidas ascendieron a más de $10 millones, según los fiscales.
La incautación civil es una "herramienta importante"
El caso surge a medida que las autoridades estadounidenses dependen cada vez más de la incautación civil para interceptar fondos en las redes de stablecoin, demostrando coordinación entre fiscales y emisores para congelar activos antes de que se deslicen hacia canales más difíciles de rastrear.
En junio, el Departamento de Justicia inició una acción de incautación civil dirigida a $225 millones en USDT vinculados a estafas de "despiece de cerdos", describiéndolo como el mayor decomiso de criptomonedas de este tipo.
"La confiscación civil se ha convertido en una de las herramientas más importantes en las investigaciones de criptomonedas porque no solo interrumpe la actividad ilícita, sino que también permite a los fiscales realmente devolver los fondos a las víctimas", dijo Ari Redbord, jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt.
La función dual de la confiscación civil se ha convertido en "un punto crítico" de tal manera que los reguladores ya no solo consideran la incautación de activos, sino que también contemplan la restitución a las víctimas, explicó Redbord.
"Hemos visto un creciente número de casos en los que los fiscales, trabajando con emisores e intercambios, han utilizado acciones de confiscación civil para congelar fondos rápidamente y devolverlos, incluso cuando las detenciones son difíciles en jurisdicciones no cooperativas", agregó.