Tribunal Niega Bancarrota a Texano Que Dirigió Esquema Ponzi de Criptomonedas de $12,5 millones

Por Vismaya V

Un hombre de Texas que dirigió un esquema Ponzi de criptomonedas y gastó los fondos de los inversores en artículos de lujo y viajes de juego ha sido denegado el alta de bancarrota, con expertos legales calificándolo como prueba de que la bancarrota no servirá como un "puerto seguro" para el fraude de criptomonedas.

El miércoles, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció que un tribunal de Houston denegó la solicitud de Nathan Fuller de cancelar más de $12.5 millones en deudas, después de encontrar que ocultó activos, falsificó registros y admitió dirigir su empresa, Privvy Investments LLC, como un esquema Ponzi.

La Oficina de Asuntos Públicos dijo que la decisión señala la vigilancia del programa contra los "deudores deshonestos" que socavan la integridad del sistema de bancarrota.

"Los estafadores que buscan blanquear sus esquemas no encontrarán refugio en la bancarrota", dijo el Fiduciario de EE. UU. Kevin Epstein de la Región 7, que cubre el Distrito Sur de Texas.

"Negar la descarga por ocultación, falsos juramentos o registros faltantes no es raro, es uno de los requisitos principales según el código," dijo Navodaya Singh Rajpurohit, socio legal de Coinque Consulting, a Decrypt. "Lo notable aquí es la negación clara del tribunal en un esquema de criptomonedas, reforzando que la bancarrota no es un 'puerto seguro' para el fraude de activos digitales."

La sentencia llega mientras los reguladores advierten sobre firmas de criptomonedas que abusan de la bancarrota, con la ex Comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, citando un patrón de fracasos que colapsan y vuelven a emerger para "exponer a nuevos clientes a pérdidas devastadoras".

Fuller se declaró en bancarrota en octubre de 2024 después de que los inversores lo demandaran y un receptor confiscara sus activos, pero el Fideicomisario de EE. UU. posteriormente alegó que ocultó fondos, falsificó registros y mintió tanto en sus presentaciones personales como en las de Privvy.

Después de ser declarado en desacato y admitir que dirigía Privvy como un esquema Ponzi, su falta de impugnación del caso llevó a una sentencia por defecto que lo deja personalmente responsable, mientras que los acreedores pueden seguir buscando cobros.

Los tribunales de quiebras de EE. UU. poseen amplios poderes para alcanzar activos "donde sea que se encuentren" y pueden ordenar la entrega, señaló Rajpurohit, con los jueces teniendo autoridad de desacato civil, incluida la "encarcelación hasta que los activos sean repatriados".

Cuando las criptomonedas o efectivo se encuentran en el extranjero, explicó, los tribunales confían en herramientas transfronterizas que incluyen el "reconocimiento del Capítulo 15, cartas rogatorias y tratados internacionales".

Rajpurohit dijo que los síndicos pueden utilizar amplios poderes de descubrimiento para obligar a los intercambios, bancos, custodios de billeteras y proveedores de servicios en la nube a proporcionar registros, con la forense de blockchain capaz de "rastrear flujos incluso a través de mezcladores hasta cuentas identificadas".

"Los tribunales pueden entonces ordenar la entrega o deshacer transferencias y hacer cumplir el cumplimiento a través de sanciones, incluido el desacato civil", agregó.

Mientras tanto, incluso Alex Chandra, socio de IGNOS Law Alliance, advirtió que a pesar de la victoria legal, "la probabilidad de una recuperación total es baja, especialmente si los activos se gastaron en lujos o se trasladaron al extranjero", diciendo a Decrypt que "a menudo los inversores se quedan con una recuperación parcial o acuerdos estructurados".

"La rastreabilidad no garantiza la recuperabilidad", agregó Chandra. "Las criptomonedas pueden ser blanqueadas o gastadas más rápido de lo que pueden ser congeladas".

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