En Resumen
- Israel publicó el lunes una lista de 187 direcciones de criptomonedas alegando que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán las utilizó para recibir $1.500 millones en USDT.
- La Oficina Nacional de Israel para el Financiamiento Contra el Terror señaló que las criptomonedas en estas direcciones deberían ser incautadas inmediatamente.
- Elliptic confirmó que las direcciones recibieron la enorme cantidad en forma de USDT de Tether, aunque no pudo verificar si todas estaban directamente vinculadas a Irán.
El lunes, Israel publicó una lista de direcciones de criptomonedas, alegando que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán las utilizó para recibir $1.500 millones en USDT.
La Oficina Nacional de Israel para el Financiamiento Contra el Terror dijo en su anuncio que las criptomonedas en las 187 direcciones deberían ser incautadas.
La NBCTF no respondió de inmediato a las preguntas de Decrypt, pero la firma de análisis blockchain Elliptic dijo que las direcciones recibieron la enorme cantidad de criptomonedas en forma de USDT de Tether.
Elliptic agregó que no pudo decir con certeza si todas las direcciones estaban directamente vinculadas a Irán "ya que algunas de ellas podrían estar controladas por servicios de criptomonedas y podrían ser parte de la infraestructura de billeteras utilizada para facilitar transacciones para muchos clientes".
Agregó que los activos podrían ser incautados porque están en forma de USDT. El stablecoin USDT de Tether es el cuarto criptoactivo más grande por capitalización de mercado y la moneda virtual más comercializada, con un volumen de comercio de 24 horas de más de $101.000 millones.
Tether, la empresa que emite la moneda digital, ha trabajado con las fuerzas del orden en el pasado para congelar USDT vinculado a actividades criminales.
El grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande en junio drenó $90 millones en criptomonedas del exchange iraní Nobitex, alegando que tenía vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Sin embargo, la firma de cumplimiento Crystal Intelligence dijo a Decrypt que muchos clientes de Nobitex probablemente fueron afectados por el hackeo.
Irán ha utilizado durante mucho tiempo las criptomonedas para eludir las sanciones. La semana pasada, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó una acción civil de decomiso para recuperar $584.741 en stablecoins USDT de un nacional iraní que proporcionó tecnología al ejército iraní.
Se cree que el IRGC de Irán es uno de los mayores mineros de Bitcoin del país.
Israel e Irán han sido archienemigos regionales durante décadas. Los dos se atacaron mutuamente en una guerra de 12 días en junio, sacudiendo las criptomonedas y otros mercados.