Interpol Recupera $439 Millones en Operación Global Contra Ciberdelitos con Criptomonedas

Por Simon Chandler

Interpol ha incautado un total de $439 millones en ganancias criminales en una acción coordinada que abarca 40 jurisdicciones, con su incautación que incluye $97 millones en criptomonedas y activos físicos.

La Operación HAECHI VI, que estuvo en marcha de abril a agosto, se centró en siete variedades de ciberdelitos, incluidos fraudes de inversión, lavado de dinero, phishing, estafas románticas y fraudes en comercio electrónico.

Las agencias de aplicación de la ley bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias y congelaron cerca de 400 billeteras de criptomonedas como parte de su operación coordinada, recuperando $16 millones de las billeteras de activos digitales que incautaron.

Entre los delitos particulares que ha atacado Interpol se encuentra un fraude a gran escala en Portugal, donde se han arrestado a 45 sospechosos por sospecha de apropiación indebida de pagos de seguridad social para familias vulnerables, robando un total de $270.000 de 531 víctimas.

Otros países participantes en HAECHI VI, que fue apoyado financieramente por Corea del Sur, se destacan Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, India, Irlanda, Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Theos Badege de Interpol señaló en un comunicado de prensa que la última operación de HAECHI es evidencia de que la recuperación de fondos robados es posible.

"Como una de las operaciones emblemáticas de crimen financiero de INTERPOL, HAECHI es un ejemplo claro de cómo la cooperación global puede proteger a las comunidades y salvaguardar los sistemas financieros", agregó. "Animamos a más países miembros a unirse a nosotros en este esfuerzo colectivo, para que se pueda lograr una diferencia significativa en la lucha contra el crimen cibernético".

Las últimas operaciones de Interpol llegan mientras la organización intensifica su vigilancia del cibercrimen, que generalmente involucra criptomonedas en diversos grados.

Por ejemplo, en agosto, las autoridades africanas y británicas recuperaron $97,4 millones y arrestaron a poco más de 1.200 ciberdelincuentes, que habían apuntado a cerca de 88.000 víctimas y robado $485 millones en 19 países. Las agencias africanas también participaron en una operación que arrestó a 306 sospechosos en marzo, con los sospechosos convirtiendo sus "ganancias en activos digitales para ocultar sus huellas".

Los expertos coinciden en que ha habido un aumento en los esfuerzos coordinados para combatir el cibercrimen relacionado con criptomonedas, especialmente a medida que dicho crimen adquiere un alcance más internacional.

"La realidad es que ninguna agencia o jurisdicción individual puede enfrentar este desafío sola. Cada agencia de aplicación de la ley global tiene solo tantos expertos, herramientas y capacitación, y la naturaleza de las criptomonedas es inherentemente transfronteriza", afirmó Ari Redbord, Jefe Global de Política de TRM Labs, a Decrypt.

Redbord describe la Operación HAECHI VI como parte de "una tendencia más amplia hacia una cooperación más profunda" entre naciones y sectores.

"En TRM, vemos esto todos los días a través de nuestra Red Beacon, que conecta a la aplicación de la ley y al sector privado en tiempo real para compartir pistas y acelerar investigaciones", agregó.

Según Phil Larratt, Director de Investigaciones en Chainalysis, una mayor cooperación internacional entre las agencias policiales es en parte una respuesta a cómo las criptomonedas están permitiendo a los criminales mover dinero a través de las fronteras más rápidamente.

"Casos recientes muestran cómo la acción conjunta puede ofrecer resultados reales", señaló a Decrypt. "La Operación Destabilizar, liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido con socios en Francia y Estados Unidos, desmanteló una importante red de lavado de dinero rusa".

La Operación Destabilizar, anunciada en diciembre del año pasado, resultó en 84 arrestos y la incautación de aproximadamente $25,5 millones en criptomonedas, algo que no habría sido posible sin la cooperación transfronteriza.

"Estos resultados solo son posibles cuando los gobiernos, reguladores y empresas privadas comparten inteligencia y actúan juntos", agregó Larratt.

Y parece que dichas organizaciones necesitarán trabajar juntas con mayor frecuencia en el futuro, dado lo distribuidas que se han vuelto las redes criminales.

"Las redes criminales se han vuelto cada vez más sofisticadas en el movimiento de fondos a través de las fronteras, utilizando cadenas de empresas pantalla, exchanges anidados y nuevas tecnologías de pago para ocultar flujos", dijo Redbord. "Por eso estamos viendo tanta urgencia en torno a la cooperación internacional y al desarrollo de capacidades".

Larratt señala que los flujos de criptomonedas ilícitas valían alrededor de $40.900 millones el año pasado, una indicación de lo "atractivos" que se han vuelto los activos digitales para los criminales, quienes, según él, son rápidos en adoptar nuevas tecnologías.

"Los investigadores de todo el mundo deben contar con las herramientas, capacitación y datos adecuados para mantenerse al día", concluyó. "Solo así podremos interrumpir las redes ilícitas y reducir e incluso prevenir el daño que causan".

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