En Resumen
- Una pareja de Tennessee explotó sus conexiones inmobiliarias para estafar $6.5 millones a 145 inversionistas a través del falso pool "Blessings of God Thru Crypto".
- El tribunal ordenó que Michael y Amanda Griffis paguen más de $6.8 millones en restitución y multas, además de prohibiciones de por vida en trading.
- Los estafadores canalizaron más de $4 millones al extranjero mientras solo devolvieron $855.000 a participantes en pagos estilo Ponzi.
Una pareja de Tennessee que explotó sus conexiones inmobiliarias para estafar a inversionistas millones de dólares a través de un esquema falso de trading de criptomonedas ha sido ordenada a pagar más de $6.8 millones en restitución y multas.
La Comisión de Trading de Futuros de Commodities anunció el jueves que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee dictó una orden de consentimiento contra Michael y Amanda Griffis, agentes inmobiliarios de Clarksville que operaron el fraudulento pool de commodities "Blessings of God Thru Crypto" desde 2021 hasta 2023.
La pareja fue acusada por primera vez por la CFTC en julio de 2023.
El regulador señaló que la pareja utilizó sus conexiones del negocio inmobiliario para persuadir a 145 inversionistas de entregar $6.5 millones, prometiendo que el dinero generaría ganancias a través del trading de futuros de criptomonedas en lo que afirmaron era la plataforma legítima Apex bajo la supervisión de la misteriosa "Coach Wendy".
Bajo la orden judicial, la pareja debe pagar más de $5.5 millones de vuelta a las víctimas y enfrentar una "multa monetaria civil" adicional de $1.35 millones.
Los Griffis canalizaron dinero a una plataforma falsa modelada según un exchange extranjero, mientras la verdadera identidad de "Coach Wendy" permanece desconocida para los investigadores.
Más de $4 millones fueron canalizados al extranjero después de llegar al exchange falso, mientras el resto cubrió las deudas personales y gastos de la pareja. Solo alrededor de $855.000 fueron pagados de vuelta a los participantes en pagos estilo Ponzi, según la CFTC.
La decisión también impone prohibiciones de por vida que les impiden hacer trading de commodities o registrarse con la CFTC, mientras les prohíbe futuras violaciones de las leyes federales de commodities.
Este caso es parte de un patrón preocupante de estafadores que explotan la confianza dentro de grupos comunitarios, como un pastor de Denver y su esposa que recientemente fueron ordenados a pagar $3.39 millones después de recaudar millones para tokens de iglesia sin valor. Otros ejemplos incluyen un hombre de Long Island que recibió una sentencia de la CFTC de $228 millones, y una sentencia de prisión de nueve años para un operador de esquema Ponzi que se aprovechó de su comunidad de iglesia haitiana.
En el caso más reciente, los inversionistas pueden haber ignorado señales de advertencia que podrían haber indicado el fraude en cuestión.
"Un sitio web de exchange sin detalles de empresa registrada es una señal de alerta clara que los usuarios podrían haber notado", agregó Karan Pujara, fundador de la plataforma de defensa contra estafas ScamBuzzer, a Decrypt.
Pujara señaló que los estafadores a menudo persiguen "dinero rápido", con el objetivo de irse antes de ser atrapados, y advirtió que en cripto, una vez que los fondos se pierden, pueden moverse "a través de fronteras rápidamente", haciendo la recuperación difícil.
Incluso las plataformas reguladas pueden fallar a los inversionistas, como se vio con FTX, que tenía licencias pero aún así mal utilizó los fondos de los clientes, afirmó.
Pujara aconsejó a los inversionistas distribuir el riesgo usando múltiples exchanges y billeteras de hardware, señalando: "Aquellos que diversificaron mantuvieron sus pérdidas manejables, mientras que aquellos que concentraron todos sus fondos en un lugar enfrentaron pérdidas importantes".