Mujer se Declara Culpable de Lavar $7.000 Millones en Bitcoin en Reino Unido

Por Logan Hitchcock

La ciudadana china Zhimin Qian se declaró culpable en Reino Unido de adquirir y poseer propiedades criminales por 61.000 Bitcoin, ahora valorados en casi $7.000 millones..

La condena sigue a una investigación de siete años sobre lavado de dinero internacional donde se descubrió que Qian, quien también se hace llamar Yadi Zhang, organizó un esquema de inversión fraudulento a gran escala que defraudó a 128.000 personas.

"La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Delitos Económicos del Met y nuestros socios", señaló Will Lyne, jefe de comando de delitos económicos y cibernéticos del Met, en un comunicado.

"Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial", agregó. "Estoy extremadamente orgulloso del equipo".

Qian llevó a cabo el esquema entre 2014 y 2017, defraudando a personas y convirtiendo finalmente los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin. En 2018, huyó de China y entró al Reino Unido con documentación falsa y luego intentó lavar el dinero a través de compras de propiedades y con la ayuda de una cómplice, Jian Wen.

El Met logró incautar 61.000 Bitcoin entre 2018 y 2021 en lo que ahora denomina la mayor incautación de criptomonedas del mundo. Wen fue condenada por lavado de dinero el año pasado, y se le ordenó pagar más de $3 millones por su rol. Fue sentenciada a más de seis años de prisión.

Los procedimientos civiles por los fondos recuperados están en curso, pero un socio legal con sede en el Reino Unido dijo recientemente a Decrypt que será un "desafío considerable" para los inversores chinos demostrar reclamos propietarios legítimos sobre los fondos.

"Bitcoin y otras criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal", afirmó Robin Weyell, Fiscal Principal Adjunta de la Corona de los Servicios de Enjuiciamiento de la Corona, en un comunicado.

"El CPS está comprometido a trabajar estrechamente con las autoridades policiales e investigativas, para llevar ante la justicia a individuos y empresas que participan en el lavado de ganancias criminales de un fraude de criptomonedas", agregó.

Qian fue puesta bajo custodia y será sentenciada en una fecha posterior tras su declaración de culpabilidad.

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