Por Vince Dioquino
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La agencia de inteligencia financiera de Canadá impuso una multa récord de $126 millones (176.9 millones de dólares canadienses) a la plataforma de criptomonedas Cryptomus por varias violaciones de lavado de dinero, citando fallas en reportar miles de transacciones sospechosas vinculadas a explotación infantil, ransomware y evasión de sanciones.
La empresa con sede en Vancouver, registrada a nivel federal como Xeltox Enterprises Ltd. y operando como Cryptomus, no presentó más de mil informes de transacciones sospechosas y más de 1,500 informes de transacciones de criptomonedas de gran valor en julio de 2024, según un comunicado publicado por el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC) el miércoles.
La multa marca la acción de cumplimiento más grande de FINTRAC hasta la fecha. La multa de $126 millones es casi nueve veces más grande que la multa de $14 millones emitida al operador de KuCoin el mes pasado. A principios de mayo, FINTRAC también multó a la filial canadiense de Binance con C$6 millones por violaciones similares de registro e informe.
Ambos casos anteriores involucraron fallas en registrarse como negocios de servicios monetarios e informar transacciones grandes o sospechosas.
Las vulnerabilidades en el sector de la moneda virtual de Canadá "perjudican significativamente la transparencia y la responsabilidad y hacen que el sector en su conjunto sea susceptible a la explotación por parte de actores ilícitos", señaló FINTRAC en un comunicado separado.
FINTRAC agregó que las deficiencias de la plataforma de criptomonedas ocultaron actividades relacionadas con material de abuso sexual infantil, ransomware, fraude y transferencias vinculadas a Irán, calificando los controles de cumplimiento, políticas y procedimientos de la empresa como "incompletos e inadecuados".
La investigación del organismo identificó 2,593 violaciones distintas, incluidas 1,068 fallas en la presentación de informes de transacciones sospechosas y 1,518 transferencias de criptomonedas de gran valor no reportadas en un solo mes. La agencia también citó violaciones de una Directiva Ministerial que requiere un escrutinio reforzado de las transacciones vinculadas a Irán, señalando que 7,557 de esas transferencias entre julio y diciembre de 2024 no fueron verificadas ni reportadas.
Los investigadores encontraron más irregularidades en las operaciones de la empresa.
El domicilio de Vancouver listado para Xeltox Enterprises era un apartado postal alquilado, sin evidencia de personal canadiense o presencia física. FINTRAC agregó que las comunicaciones durante su examen de cumplimiento se originaron desde Uzbekistán y España, porque la empresa de criptomonedas "no tenía empleados trabajando en Canadá".
Decrypt se puso en contacto con la agencia y la plataforma de criptomonedas para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que respondan.
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