En Resumen
- Autoridades tailandesas arrestaron a Liang Ai-Bing en Bangkok, ciudadano chino buscado por dirigir el esquema Ponzi FINTOCH que robó más de $31 millones en USDT y afectó a casi 100 personas entre diciembre 2022 y mayo 2023.
- La plataforma fraudulenta denominada "Morgan DF Fintoch" afirmó falsamente vínculos con Morgan Stanley y presentó un CEO falso llamado "Bob Lambert" usando la foto del actor Mike Provenzano, según investigaciones de ZachXBT.
- Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas y entrada ilegal a Tailandia mientras las autoridades coordinan su extradición a China, donde otros cuatro presuntos cómplices permanecen prófugos excepto Zuo Lai-Jun liberado bajo fianza.
Las autoridades tailandesas capturaron a un ciudadano chino buscado por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que afectó a casi 100 personas en China.
Oficiales de policía allanaron una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y arrestaron al presunto sospechoso Liang Ai-Bing.
Los investigadores señalan que Liang era parte de una presunta operación de cinco personas que construyó y promovió una plataforma DeFi fraudulenta llamada "FINTOCH" entre diciembre de 2022 y mayo de 2023.
Había estado alquilando la propiedad por aproximadamente $4.645 al mes desde finales del año pasado, viviendo solo mientras evadía a las fuerzas del orden chinas, según reportaron medios locales.
La operación siguió a la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a una orden de allanamiento emitida por el Tribunal Penal, según el reporte.
"Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente realizó una estafa de salida con 31,6 millones en USDT en BSC después de que los fondos fueron transferidos a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y las personas reportaron no poder retirar", tuiteó el investigador onchain ZachXBT en mayo de 2023, revelando la estafa.
Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros presuntos miembros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los demás presuntamente huyeron.
La plataforma, denominada "Morgan DF Fintoch", afirmó falsamente tener vínculos con Morgan Stanley, una afirmación que el banco de inversión refutó públicamente en 2023, negando cualquier asociación con el proyecto.
FINTOCH incluso presentó a un CEO falso llamado "Bob Lambert", cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano, quien había aparecido en varios cortometrajes y series.
A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron más de $31 millones en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.
La plataforma de recompensas por errores Immunefi reportó que el rug pull de FINTOCH fue uno de dos incidentes importantes que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022.
Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego y entrada ilegal a Tailandia, y las autoridades están coordinando su extradición a China, según el reporte.
El caso FINTOCH tiene similitudes con operaciones más amplias de fraude de criptomonedas que han devastado a víctimas en todo el mundo.
A principios de este mes, Estados Unidos anunció que estaba buscando la confiscación de 127.271 BTC, valorados en más de $14.200 millones, de Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group con sede en Camboya, en un caso que involucró estafas de criptomonedas de "matanza de cerdos" donde individuos traficados fueron forzados a operar bajo amenaza de violencia.