En Resumen
- El desarrollador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, fue sentenciado el jueves a cinco años de prisión y multado con $250.000 tras declararse culpable de operar un transmisor de dinero sin licencia.
- El Departamento de Justicia retiró en julio los cargos de lavado de dinero después del acuerdo de culpabilidad, reduciendo significativamente la sentencia potencial que enfrentaba Rodriguez.
- Grupos de defensa cripto argumentaron que el cargo de transmisión de dinero era inválido porque los desarrolladores de software no controlaban los fondos de los usuarios procesados por la aplicación.
El desarrollador de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, fue sentenciado el jueves a cinco años de prisión después de declararse culpable de conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.
Junto con la sentencia, Rodriguez fue multado con $250.000, según el reportero de tribunales Matthew Russell Lee de Inner City Press. Rodriguez deberá entregarse para cumplir su sentencia de prisión el 19 de diciembre.
La aplicación Samourai Wallet permitía a las personas ocultar sus transacciones de Bitcoin mezclándolas con las de otros usuarios, facilitando así el ocultamiento de los movimientos de monedas.
Las autoridades estadounidenses cerraron el año pasado su plataforma y arrestaron a los desarrolladores Rodriguez y William Lonergan Hill, alegando que criminales usaron la plataforma y que los acusados hicieron la vista gorda. Hill será sentenciado el 19 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó en julio retirar los cargos de lavado de dinero después de que Hill y Rodriguez se declararan culpables de operar un transmisor de dinero sin licencia. Un cargo de lavado de dinero es más grave y conlleva una sentencia de cárcel más larga.
La acusación presentada el año pasado alegó que "mientras ofrecían Samourai como un servicio de 'privacidad', los acusados sabían que era un refugio para que criminales se involucraran en lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones".
Sin embargo, el caso de Samourai ha sido controversial: Grupos de defensa cripto hablaron con Decrypt a principios de este año, y argumentaron que el cargo de transmisión de dinero era inválido porque procesar a desarrolladores de software que no controlan los fondos de los usuarios está fuera del significado del estatuto.
Los mezcladores de monedas son servicios que ofuscan las transacciones cripto al combinarlas, haciendo que los pagos sean más difíciles de rastrear.
Tales aplicaciones acapararon titulares después de que las autoridades estadounidenses prohibieran a los estadounidenses usar Tornado Cash basado en Ethereum en 2022, afirmando que criminales habían usado esa plataforma para lavar dinero sucio. En agosto, el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, fue declarado culpable de transmisión de dinero sin licencia.
Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación con detalles adicionales.