Por Ryan S. Gladwin
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Un juez argentino congeló activos relacionados con el escándalo de la memecoin Libra después de que los investigadores descubrieran potenciales "pagos indirectos a funcionarios públicos" por parte del CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, una de las personas detrás del lanzamiento del token de Solana.
Davis transfirió específicamente $507.500 a través del exchange de criptomonedas Bitget apenas 42 minutos después de que el presidente Milei publicara una ahora infame selfie con Davis en redes sociales, en la que Milei señaló que Davis lo había asesorado sobre blockchain e inteligencia artificial.
Si bien no existe evidencia concreta de que los fondos fueron transferidos a Milei o a un asociado suyo, la Fiscalía argentina sugirió que esto "podría constituir posibles pagos indirectos a funcionarios públicos", según reportes locales. El fiscal argumentó que los intermediarios podrían haber actuado como "rampas de salida" para dificultar el rastreo de los fondos.
Como resultado, el tribunal ordenó la congelación de activos vinculados a Hayden Davis, así como de los dos presuntos intermediarios, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Se alegó, por ejemplo, que Blanco ayudó con el movimiento de efectivo a través de cajas de seguridad apenas horas después del colapso de Libra.
La congelación se produjo como resultado de un informe técnico de la Secretaría de Investigación Financiera y Recuperación de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Fiscalía. Durará hasta que se resuelva el caso.
Lanzada en febrero, Libra fue presentada como una forma de ayudar a financiar pequeñas empresas en Argentina y fue promocionada por el presidente Milei en redes sociales. Rápidamente alcanzó una capitalización de mercado de varios miles de millones de dólares antes de desplomarse 90% en cuestión de horas, con Milei eliminando sus publicaciones en medio de la confusión y el caos resultante.
La firma de análisis Bubblemaps posteriormente vinculó la actividad on-chain de LIBRA con el lanzamiento de la memecoin de la primera dama estadounidense Melania Trump semanas antes en enero, un lanzamiento que fue marcado de manera similar por la controversia y que también subió brevemente antes de colapsar en valor.
El caso federal de Libra en Argentina está corriendo en paralelo con un caso en Estados Unidos, aunque está siguiendo diferentes vías. El caso estadounidense se centra en el cofundador de Meteora, Benjamin Chow, como el cerebro de la operación, mientras minimiza la participación de Milei.
El caso argentino, por el contrario, se enfoca en los roles de Davis, los cabilderos argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el presidente Milei.
Documentos revelados al tribunal argentino afirman que tres meses antes del lanzamiento de Libra, Novelli y el presidente Milei hablaron sobre crear proyectos que "monetizarían la imagen del presidente". Novelli argumentó en el documento que la imagen de Milei era un "activo muy personal" que no violaría la ley de ética pública.
Mientras tanto, la demanda colectiva estadounidense alega que Javier Milei y Melania Trump fueron usados como "accesorios para legitimar" los "tokens fraudulentos". Señala a Chow como el "centro de la empresa", con Davis y Kelsier Ventures trabajando bajo sus instrucciones.
Los tribunales estadounidenses originalmente congelaron $58 millones en criptomonedas vinculados a Davis y Chow en mayo. Sin embargo, los fondos fueron descongelados en agosto cuando la jueza afirmó estar "escéptica" de que los demandantes tuvieran éxito en su caso.
Kelsier Ventures, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy no respondieron a las solicitudes de comentarios de Decrypt.
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