En Resumen
- El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China acusó al gobierno estadounidense de incautar ilegalmente 127.272 BTC valuados en $13.200 millones que se originaron de un hackeo al pool minero LuBian en 2020.
- CVERC alegó que Estados Unidos robó los bitcoins en poder de Chen Zhi mediante técnicas de hackeo, convirtiéndola en una operación típica de "negro come negro" orquestada por una organización a nivel estatal.
- Angela Ang de TRM Labs confirmó que el Bitcoin incautado se originó de 25 billeteras no custodiadas controladas por Chen desde 2020, y que los fondos fueron transferidos a custodia estadounidense entre junio y julio de 2024.
Un organismo chino de ciberseguridad estatal ha acusado al gobierno de Estados Unidos de incautar ilegalmente miles de millones de dólares en Bitcoin, alegando que los activos se originaron de un hackeo a un pool minero en 2020 en lugar de provenir de ganancias criminales vinculadas al empresario camboyano Chen Zhi.
Un informe técnico emitido el domingo por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China (CVERC), una agencia nacional de ciberseguridad, cuestiona la versión del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la incautación.
CVERC afirma que LuBian, un pool minero, fue hackeado el 29 de diciembre de 2020, perdiendo 127.272,06 BTC—entonces valuados en unos $3.500 millones, y que desde entonces han aumentado su valor a $13.200 millones—supuestamente en poder del Prince Group de Chen Zhi.
Chen, quien preside el grupo, está acusado por fiscales estadounidenses de operar una operación de estafa de "sacrificio de cerdos" a gran escala que involucra trabajo forzado y fraude cripto.
Después del robo, el equipo de Chen supuestamente envió mensajes en blockchain en 2021 y 2022 ofreciendo un rescate por la devolución de los fondos, que permanecieron intactos durante cuatro años antes de ser movidos a mediados de 2024.
En su informe, CVERC alegó además que el gobierno estadounidense "podría haber robado los 127.000 bitcoins en poder de Chen Zhi a través de técnicas de hackeo en 2020, convirtiéndola en una operación típica de 'negro come negro' orquestada por una organización de hackeo a nivel estatal", señala el análisis, según traducción automática del mandarín.
CVERC argumenta que las direcciones listadas en la acusación del DOJ contra Chen Zhi corresponden a las del hackeo de LuBian en 2020, citando análisis de Elliptic y Arkham Intelligence para respaldar su afirmación de que los fondos incautados se originaron de operaciones mineras comprometidas en China e Irán.
Una semana después del anuncio del DOJ del 14 de octubre, unos $2.000 millones en Bitcoin fueron transferidos a nuevas billeteras.
Las acusaciones de robo fueron reportadas por primera vez por el Global Times, un tabloide en inglés dirigido por el People's Daily, el periódico estatal oficial del Partido Comunista Chino.
Decrypt se comunicó con CVERC, el Tesoro de Estados Unidos y el DOJ de Estados Unidos para solicitar comentarios. Se enviaron solicitudes de confirmación por separado a Elliptic y Arkham Intelligence.
¿Robo interno?
TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, confirmó con Decrypt que el Bitcoin incautado "se originó de 25 billeteras no custodiadas controladas por Chen desde 2020", según su investigación.
"Si bien no sabemos con certeza cómo o por qué fueron movidos de las billeteras de Chen, la queja de decomiso del DOJ insinúa una teoría de lo que sucedió, al menos desde la perspectiva del Prince Group: un infiltrado robó el dinero", señaló Angela Ang, directora de política y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs, a Decrypt.
Ang agregó que la actividad on-chain indica que el siguiente movimiento importante de estos fondos ocurrió entre junio y julio de 2024.
Los fondos ahora están bajo custodia del gobierno estadounidense, señaló Ang, sugiriendo que "las transacciones de 2024 probablemente representan la transferencia de esos activos a su posesión".
Cuando se le preguntó si sus hallazgos incluían documentación sobre cómo las autoridades estadounidenses obtuvieron acceso o control de las billeteras identificadas en su informe, Ang reconoció limitaciones.
"En este momento no tenemos respuestas definitivas sobre cómo los fondos llegaron a estar bajo custodia del gobierno estadounidense, pero está plausiblemente conectado con la cadena anterior de movimientos", afirmó Ang.