En Resumen
- El teniente general Suraphon Prempoot reveló que la Operación 293 resultó en la incautación y devolución de $320.000 en criptomonedas a víctimas tailandesas tras identificar a un hacker de Europa del Este.
- El presunto ciberdelincuente desplegó malware para capturar claves de autenticación y frases semilla, moviendo los fondos robados hacia USDT y Bitcoin antes de dispersarlos a través de numerosas wallets digitales.
- Los investigadores trabajaron con Tether para congelar el USDT robado y se asociaron con el exchange Bitkub para rastrear contratos inteligentes, moviendo 432.000 USDT a una wallet de custodia controlada por la CCIB.
Las autoridades en Tailandia han recuperado con éxito más de $432.000 (14 millones de baht) en activos digitales robados de un presunto ciberdelincuente de Europa del Este que se ocultaba en Phuket, según anunciaron funcionarios el miércoles.
El teniente general Suraphon Prempoot, quien dirige la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia, reveló que la "Operación 293" resultó en la incautación y devolución de $320.000 en criptomonedas a víctimas tailandesas, según un reporte de medios locales.
La Oficina Federal de Investigaciones informó inicialmente a los investigadores tailandeses que un sospechoso de un país de Europa del Este que limita con Asia había escapado a Tailandia.
"Esta operación demuestra que incluso los hackers sofisticados no pueden esconderse detrás del anonimato digital", señaló Suraphon, según se cita en el reporte.
El presunto hacker desplegó malware que se infiltró en los dispositivos de las víctimas para capturar claves de autenticación y frases semilla, credenciales de acceso críticas para las cuentas de criptomonedas.
Después de robar las credenciales, el sospechoso movió los fondos de las víctimas hacia la stablecoin USDT de Tether y Bitcoin, luego dispersó los activos a través de numerosas wallets digitales, según el reporte.
Las autoridades finalmente identificaron a seis ciudadanos tailandeses que fueron víctimas de la operación, con pérdidas agregadas superiores a 100.000 (aproximadamente 3,2 millones de baht), según el reporte.
Los investigadores trabajaron con Tether para congelar el USDT robado y luego se asociaron con el exchange de criptomonedas Bitkub, con sede en Bangkok, para rastrear contratos inteligentes y asegurar los activos.
Los funcionarios movieron 432.000 USDT a una wallet de custodia controlada por la CCIB antes de distribuir los fondos recuperados a dos víctimas el lunes.
Decrypt se ha puesto en contacto con la Policía Real Tailandesa, Tether y Bitkub para obtener comentarios adicionales.
Represión de la aplicación de la ley cripto en Tailandia
Tailandia se ha convertido en un centro tanto para fugitivos de criptomonedas que buscan refugio como para autoridades que reprimen los delitos de activos digitales.
El mes pasado, la policía tailandesa capturó a Liang Ai-Bing, un ciudadano chino acusado de dirigir un presunto esquema Ponzi de $31 millones en 2023 disfrazado como una plataforma DeFi llamada FINTOCH.
El esquema afirmaba falsamente tener vínculos con Morgan Stanley y usaba un CEO falso, "Bob Lambert", cuya foto era en realidad del actor Mike Provenzano, supuestamente defraudando a casi 100 inversores chinos antes de colapsar.
A principios de octubre, las autoridades de Bangkok arrestaron al ciudadano portugués Pedro M. bajo sospecha de orquestar presuntamente $580 millones en fraude de criptomonedas y tarjetas de crédito en múltiples jurisdicciones.
En septiembre, la policía tailandesa desmanteló la "Lungo Company", una red criminal que supuestamente defraudó a más de 870 surcoreanos por $15 millones a través de estafas románticas, esquemas de lotería falsos e inversiones fraudulentas en criptomonedas.