DOJ Incauta Dominio Web Vinculado a Estafas Cripto en Birmania Tras Operación Multimillonaria

Por Jason Nelson

Agentes estadounidenses incautaron el martes un dominio web vinculado a un importante centro de estafas en Birmania, marcando el último esfuerzo por desmantelar las redes de fraude que se han expandido por el sudeste asiático.

El anuncio llegó el mismo día en que un conglomerado financiero sancionado en Camboya cerró sus sucursales de Phnom Penh y congeló los retiros bajo la creciente presión de los reguladores estadounidenses y británicos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dominio tickmilleas.com operaba desde el centro Tai Chang, también conocido como Casino Kosai, en Kyaukhat, y fue configurado para parecer una plataforma de trading legítima.

Los estafadores supuestamente mostraban a las víctimas saldos falsos y retornos de aspecto impresionante, y les indicaban cómo depositar fondos.

"A pesar de que el dominio incautado fue registrado a principios de noviembre de 2025, el FBI ya identificó a múltiples víctimas que utilizaron el dominio el mes pasado y fueron estafadas de sus inversiones", señaló el DOJ en un comunicado.

Una "estafa de centro" se refiere a operaciones de fraude ejecutadas desde grandes edificios (o centros) donde trabajadores traficados o coaccionados realizan fraudes en línea.

Los funcionarios vincularon el centro de Birmania con grupos sancionados el mes pasado por vínculos con el crimen organizado chino y por ayudar a construir centros de estafas en la región.

Luego de que el FBI alertara a las plataformas tecnológicas, Google y Apple eliminaron aplicaciones móviles relacionadas, y Meta eliminó más de 2.000 cuentas de redes sociales asociadas.

"Estas estafas CIF, como las descritas por las víctimas en la declaración jurada, generalmente comienzan a través de contactos no solicitados de extraños por aplicaciones de citas, redes sociales, aplicaciones de mensajería y mensajes de texto", escribió el DOJ.

"Estos extraños forman relaciones virtuales cercanas con sus víctimas objetivo, las convencen de realizar supuestas inversiones en criptomonedas o usando criptomonedas, y dirigen a las víctimas sobre cómo comprar criptomonedas e invertirlas usando dominios y aplicaciones fraudulentas que parecen legítimas", agregó.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Decrypt.

El año pasado, según el DOJ, se reportaron más de 41.000 casos de fraude de inversión en criptomonedas, con pérdidas que alcanzaron los $5.800 millones.

La incautación del dominio y las sanciones contra el Grupo Huione esta semana mostraron que las agencias estadounidenses y sus socios están ampliando su campaña para cortar los esquemas cripto en la región.

Después de que los reguladores impusieran sanciones al Grupo Huione, un conglomerado vinculado a miles de millones de dólares en transacciones ilícitas, la organización se vio obligada a cerrar sus puertas tras su eliminación del sistema bancario global en octubre.

Según el DOJ, los fiscales ya han incautado otros dos dominios vinculados al centro Tai Chang en las últimas semanas.

El mes pasado, un informe de la Asamblea General de Interpol señaló que el fraude cripto estaba en el centro de la creciente industria de centros de estafas.

"A menudo bajo el pretexto de empleos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a centros donde se ven obligadas a llevar a cabo esquemas ilícitos como phishing de voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a personas en todo el mundo", afirmó la organización.

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