En Resumen
- Chen Zhi fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China tras ser acusado de liderar una red de estafas cripto.
- El Departamento de Justicia incautó más de 127.271 Bitcoin valorados en $11.600 millones robados mediante esquemas de fraude.
- La red de Zhi operaba complejos en Camboya donde retenía personas obligadas a ejecutar estafas cripto contra víctimas globales.
El presunto cerebro de una red de estafas que robó activos por valor de miles de millones de dólares a personas en Estados Unidos y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, según un reporte del Wall Street Journal.
Chen Zhi, ciudadano camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero por su papel en la operación de complejos de estafas que robaron miles de millones a las víctimas.
Como parte del esquema, el conglomerado de Zhi retenía a personas contra su voluntad en complejos y las obligaba a ejecutar esquemas de fraude cripto, a veces denominados estafas de "engorde de cerdos", en las que construían relaciones con usuarios desprevenidos antes de robar sus fondos. Estas estafas obtienen su nombre del proceso de engordar un cerdo antes de ser sacrificado.
La red de estafas de Zhi aumentó sus ganancias robadas a más de 127.271 Bitcoin valorados en alrededor de $11.600 millones a los precios actuales de Bitcoin. Esos fondos, actualmente bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, están siendo solicitados por el Departamento de Justicia como parte de la mayor acción civil de incautación y decomiso en la historia del departamento.
Junto con la acusación de octubre, el Departamento de Justicia designó a Prince Group como una organización criminal transnacional e impuso sanciones a Zhi y otras personas asociadas.
La acusación detalló que el grupo de Zhi traficó a cientos de trabajadores hacia múltiples complejos en Camboya para operar su red de fraude. Él gestionaba directamente los complejos y mantenía registros detallados de cada uno, al tiempo que orientaba a sus asociados a usar criptomonedas para ayudar a ocultar las ganancias del grupo.
Algunas de las ganancias fueron finalmente utilizadas por Zhi y sus asociados para viajes de lujo y compras extravagantes, incluyendo una pintura de Pablo Picasso.
Mientras que las estafas de Zhi representaron casi $12.000 millones en fondos incautados relacionados con actividades ilícitas, un reporte de Chainalysis indica que los balances cripto on-chain relacionados con actividad criminal superan los $75.000 millones.
Las entidades ilícitas mantuvieron casi $15.000 millones en fondos por sí solas el pasado julio, una ganancia de más del 300% desde 2020, la mayor parte de los cuales provienen de fondos robados, según el reporte.