Por Vismaya V
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Un hombre de 42 años de Sídney fue acusado por una presunta estafa de inversión cripto de $3,5 millones (A$5 millones) que tuvo como objetivo a más de 190 australianos de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad, mientras las autoridades refuerzan sus esfuerzos contra el creciente fraude vinculado a las criptomonedas.
La Policía de Nueva Gales del Sur informó que detectives de la Brigada de Cibercrimen acusaron al hombre el viernes tras una investigación enmarcada en la Fuerza de Tarea Resaca, establecida este mes para investigar una estafa de inversión en activos digitales a gran escala que comenzó el pasado noviembre, según un comunicado publicado el sábado.
Según la policía, las víctimas fueron contactadas inicialmente a través de redes sociales con invitaciones a invertir en criptomonedas o acciones, y luego instadas a transferir fondos a través de un portal en línea llamado "NEXOpayment".
Los detectives señalan que los depósitos fueron canalizados a través de una red de wallets y exchanges de criptomonedas en un patrón consistente con el lavado de dinero, según el comunicado.
El 20 de febrero, ejecutaron órdenes de allanamiento en residencias de Strathfield y Cammeray, y en un negocio en Burwood, incautando equipos electrónicos y documentos.
El acusado enfrenta un cargo por ganancias del crimen vinculado a fondos que presuntamente superan los $3.542 (A$5.000), y deberá comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo tras ser liberado bajo fianza.
Un segundo sospechoso, de 36 años, fue detenido durante los allanamientos pero posteriormente liberado mientras los investigadores continúan evaluando su presunto rol.
"Estos criminales son altamente organizados, sofisticados e implacables en sus ataques", afirmó el Detective Superintendente Interino Jason Smith, comandante de Cibercrimen de la Policía de Nueva Gales del Sur, en el comunicado, advirtiendo sobre propuestas de inversión no solicitadas e instando a los posibles inversores a verificar la legitimidad antes de transferir fondos.
Los cargos en Strathfield se producen en medio de una escalada más amplia en la aplicación de la ley contra el crimen cripto en Australia.
En noviembre de 2025, la Policía de Australia del Sur realizó 55 arrestos en el marco de la Operación Ironside, una investigación de larga data sobre mensajería encriptada que descubrió redes de tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y delitos financieros vinculados a criptomonedas, contribuyendo a incautaciones previamente estimadas en alrededor de $41 millones (A$58 millones).
El año pasado también se produjo el arresto de la exestrella de la Liga de Rugby Australiano Trent Merrin, acusado por el presunto robo de $99.000 (A$140.000) en criptomonedas, luego de que la policía lo acusara de realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de una víctima.
A nivel internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló en su Revisión Anual 2025 que las criptomonedas jugaron un papel relevante en múltiples procesos por fraude a gran escala, incluyendo casos que tuvieron como objetivo a víctimas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad, con pérdidas totales por fraude imputadas por los fiscales que superaron los $16.000 millones.
A medida que las criptomonedas crecen en el uso minorista e institucional, las fuerzas del orden advierten que la sofisticación y el número de víctimas van en aumento, lo que lleva a los organismos a ampliar sus recursos y advertencias públicas.
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