ZachXBT Acusa a Empleados de Axiom de Insider Trading Usando Datos Privados de Usuarios

Por André Beganski

Varios empleados de Axiom, una plataforma de trading no custodia, habrían realizado operaciones con información privilegiada (insider trading), según alegó el jueves el destacado investigador blockchain ZachXBT.

El investigador, mejor conocido como ZachXBT, afirmó que Broox Bauer, quien se desempeña como empleado senior de desarrollo de negocios, fue uno de los involucrados. Describió cómo Bauer presuntamente abusó de su acceso a herramientas internas para "consultar datos sensibles de usuarios y realizar insider trading rastreando la actividad de billeteras privadas desde principios de 2025".

Axiom señaló en Xque la conducta descrita en la investigación de ZachXBT no representa la cultura general de la empresa, y prometió mantener al público informado a medida que obtenga más detalles.

"Estamos sorprendidos y decepcionados de saber que alguien en nuestro equipo abusó de las herramientas internas de atención al cliente para consultar las billeteras de los usuarios", indicó la empresa. "Hemos revocado el acceso a estas herramientas y continuaremos investigando y responsabilizando a las partes involucradas".

Decrypt se comunicó con Axiom en busca de comentarios.

Axiom ha generado $390 millones en ingresos desde su lanzamiento en 2024, según el investigador, quien indicó que fue contratado para investigar de forma independiente a la empresa respaldada por la aceleradora Y Combinator.

Bauer cuya sede está en Nueva York, presuntamente afirmó que puede rastrear a los usuarios en Axiom mediante un código de referido, dirección de billetera o identidades de usuario, según un clip de audio compartido por ZachXBT. Materiales adicionales presentados por el investigador mostraron presuntamente a Bauer compartiendo con terceros billeteras privadas vinculadas a traders específicos, a las que accedió mediante las herramientas internas de Axiom.

Un grupo de empleados presuntamente mapeó las direcciones de billeteras obtenidas por Bauer, vinculándolas a influencers como "Frank" y "GCR". En un caso, el grupo identificó a un influencer que compraba grandes cantidades de una memecoin antes de promocionarla a sus seguidores, lo que les permitió obtener ganancias a medida que los traders entraban al mercado, según ZachXBT.

"Traders como Marcell son objetivos ideales para este tipo de abuso, ya que la reutilización de direcciones es menos común y las billeteras privadas rara vez son públicas, lo que hace que la información privilegiada sea mucho más valiosa", señaló, en referencia al influencer.

ZachXBT describió como difícil identificar ejemplos concretos de insider trading "debido al alto volumen de operaciones de memecoins vinculadas a direcciones relacionadas" sin acceso a los registros internos de Axiom. Sin embargo, presentó una captura de pantalla de varios saldos de exchange presuntamente vinculados a Bauer, que mostraban alrededor de $300.000 en fondos.

En los últimos años, las investigaciones de ZachXBT han captado una amplia atención dentro del ecosistema cripto, funcionando como un novedoso mecanismo de rendición de cuentas. Desde 2021, ha afinado su capacidad para mapear actividades ilícitas a través de redes de direcciones de billeteras. En septiembre, ZachXBT detalló un robo de $240 millones que había investigado, un día después de que dos de los implicados fueran detenidos.

El lunes se desataron las especulaciones después de que el investigador anticipara en X que su trabajo más reciente giraba en torno a "uno de los negocios más rentables en el mundo cripto". La publicación asociada acumuló más de 11 millones de visualizaciones.

La expectativa impulsó millones de dólares en volumen de operaciones en plataformas de mercados de predicción como Polymarket. El miércoles, la aplicación de finanzas descentralizadas basada en Solana, Meteora, figuraba como la candidata más probable, seguida de "Otro" y el terminal de trading Axiom. Sin embargo, a medida que se acercaba el hilo de X de ZachXBT del jueves, Axiom fue tomando la delantera.

En Myriad, una plataforma de mercados de predicción propiedad de Dastan, empresa matriz de Decrypt, los traders estimaban el miércoles apenas un 8% de probabilidad de que ZachXBT formulara acusaciones contra Binance, Coinbase, Upbit, OKX o Bybit.

ZachXBT reconoció que los usuarios de mercados de predicción lo estaban presionando en busca de respuestas antes de la publicación de su investigación. También describió las filtraciones como "probablemente inevitables", dado que el caso le exigió entrevistar a varias personas.

Zhen Hoe Yong, cofundador de Meteora, mejor conocido como "Zen", afirmó en X, antes de la publicación de los hallazgos de ZachXBT, que le "sorprendió" ver al proyecto posicionarse como favorito en Polymarket. Agregó que el proyecto toma en serio el insider trading y que ha implementado medidas de protección.

"Inmediatamente realizamos una revisión detallada de la situación", dijo Zen. "Tras la revisión, seguimos confiando en la forma en que gestionamos las integraciones, los lanzamientos y los estándares que nos imponemos".

Algunos usuarios respondieron instando a Zen a apostar en contra del resultado líder en Polymarket.

En X, algunos usuarios especularon con que podría haber habido insider trading vinculado a la investigación sobre insider trading, señalando en particular a un usuario de Polymarket llamado "Anon".

La cuenta había realizado una serie de apuestas sobre qué empresa nombraría ZachXBT, generando más de $160.000 en ganancias hasta el jueves.

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