Juez Federal Desestima Cargos RICO Contra Pastor por Esquema Ponzi Cripto de $248 Millones

Por André Beganski

Un juez federal en Nueva York rechazó el jueves los cargos de la ley RICO que sustentaban una demanda colectiva contra un pastor y presuntos asociados, determinando que los inversores de lo que las autoridades han denominado un esquema Ponzi de criptomonedas no podían avanzar en sus esfuerzos por obtener una indemnización.

El juez de distrito de EE. UU. Ronnie Abrams determinó que una disposición incluida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 era motivo suficiente para desestimar la demanda, dado que sus cargos se basaban en "actos predeterminados de fraude en valores" que no eran procesables. En asuntos civiles, la ley RICO permite a las personas demandar a las partes involucradas en actividades de crimen organizado como fraude o extorsión.

Sin embargo, Abrams señaló que las personas que afirman haber sido estafadas por un pastor afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día disponen de 30 días para presentar una demanda enmendada.

La demanda, presentada en mayo, solicitaba al menos $750 millones en daños y perjuicios relacionados con las pérdidas que sufrieron los inversores en un esquema orquestado por Eddy Alexandre, fundador y exdirector ejecutivo de EminiFX, quien se declaró culpable de fraude en materias primas en 2023.

EminiFX se presentaba como una plataforma de trading de activos digitales y divisas extranjeras. Los fiscales afirmaron que Alexandre recaudó $248 millones de más de 25.000 personas, prometiendo que la plataforma podía "duplicar su dinero en cinco meses" mediante una tecnología secreta.

Los fiscales indicaron que Alexandre no invirtió una parte sustancial de los fondos que recaudó entre los miembros de su iglesia y la comunidad haitiana, además de no revelar millones de dólares en pérdidas sobre las asignaciones que sí realizó antes de su arresto hace casi cuatro años.

Además, las autoridades señalaron que Alexandre desvió $14,7 millones en fondos de inversores a su cuenta bancaria personal, con los que posteriormente adquirió un BMW de $155.000.

En el momento de la sentencia de Alexandre, se ordenó al pastor la confiscación de $248,9 millones y el pago de $213 millones en concepto de restitución. Según el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones, actualmente se encuentra recluido en una institución correccional de seguridad mínima en Pensilvania.

El año pasado, otro juez federal en Nueva York ordenó a Alexandre y a su empresa pagar casi $229 millones en el marco de una acción de cumplimiento presentada por la CFTC. Alexandre se representó a sí mismo en el caso.

El presunto abuso de posiciones de confianza por parte de figuras religiosas no es algo inaudito en el mundo cripto. En septiembre, un juez de Colorado determinó que el pastor Eli Regalado violó las leyes de valores al recaudar dinero para un fallido proyecto cripto que supuestamente Dios le ordenó crear.

Noticias recomendados