CoinDCX Niega Acusaciones de Fraude y Señala Estafa de Suplantación de Identidad en Investigación Policial

Por Vismaya V

El exchange de criptomonedas indio CoinDCX rechazó el domingo las acusaciones de fraude relacionadas con una investigación policial, afirmando que el caso surge de suplantadores que se hacen pasar por sus fundadores y utilizan su marca para estafar a inversionistas.

La respuesta se produce tras un reporte de Entrackr que señala que los fundadores del exchange, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fueron interrogados como parte de una investigación sobre una estafa de inversión en criptomonedas que involucra a personas que se hacen pasar por representantes de CoinDCX.

"La FIR presentada contra nuestros cofundadores es falsa y fue interpuesta como una conspiración contra CoinDCX por suplantadores que se hacen pasar por los fundadores de CoinDCX y engañan al público en general", afirmó la compañía en una publicación en X, añadiendo que ha emitido un aviso público de advertencia: "CoinDCX está siendo atacada por estafadores".

"Toda la conspiración afirma falsamente que los fondos fueron transferidos en efectivo a cuentas de terceros que no tienen ninguna relación con CoinDCX", señaló la plataforma.

Decrypt se comunicó con CoinDCX para obtener más aclaraciones; la compañía no ha respondido a los reportes sobre la detención de los fundadores.

Según el reporte, un consultor de seguros con sede en Mumbra fue presuntamente captado por un esquema que prometía retornos del 10 al 12% utilizando la marca y documentos de CoinDCX, con una FIR registrada en Thane que nombra a los fundadores de la empresa, entre otros.

Reportó pérdidas de $76.000 (Rs 71,6 lakh) entre agosto de 2025 y marzo, incluyendo $28.000 (Rs 26,6 lakh) que él mismo invirtió, mientras que dos socios invirtieron $26.000 (Rs 25 lakh) y $21.000 (Rs 20 lakh).

"Esto parece un caso clásico de fraude por suplantación de identidad", dijo CA Sonu Jain, director de riesgos y cumplimiento de 9Point Capital, a Decrypt, citando un patrón que es "cada vez más común en el ecosistema cripto indio".

"Los VASPs indios han advertido repetidamente a los usuarios y han reportado dichos sitios web fraudulentos a las autoridades", agregó Jain, señalando que los actores maliciosos suelen explotar marcas de confianza para ganar credibilidad.

"Que se llame a los fundadores a declarar en estos casos no debe confundirse con culpabilidad", añadió, describiéndolo como "un paso procesal una vez que se registra una FIR".

Una FIR, o Informe de Primera Información, es el registro formal de una denuncia por parte de la policía cuando recibe información de que se ha cometido un delito procesable.

Falta de "estándares regulatorios claros"

"El problema de fondo es la ausencia de estándares regulatorios claros y marcos de protección al inversionista en India", afirmó Jain, advirtiendo que las lagunas en la supervisión permiten que "este tipo de incidentes persista".

"Los reguladores deberían ahora centrarse en definir claramente las responsabilidades de las plataformas, agilizar la eliminación de dominios fraudulentos y formalizar la coordinación entre la FIU-India, I4C, CERT-In y los exchanges de criptomonedas para frenar proactivamente estas estafas", añadió Jain.

CoinDCX indicó que el denunciante no tiene ninguna asociación con su plataforma y rechazó las afirmaciones de que los fondos fueron canalizados a través de sus sistemas.

El exchange destacó la magnitud de la actividad de suplantación, reportando más de 1.212 sitios web falsos que se hacían pasar por su plataforma entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026.

CoinDCX señaló que está cooperando con las autoridades y continuando sus esfuerzos para concientizar a los usuarios y prevenir este tipo de incidentes.

"Sea cual sea el resultado aquí, valdría la pena reflexionar sobre si se está haciendo lo suficiente en materia de educación financiera y diligencia debida en todos los niveles: usuarios, desarrolladores y reguladores", dijo Vedang Vatsa, fundador de la comunidad cripto global Hashtag Web3, a Decrypt.

Todo esto ocurre tras un año convulso para el exchange.

En julio pasado, CoinDCX reveló una brecha en su tesorería por $44,2 millones, con un ingeniero de software de Bengaluru que trabaja en la empresa detenido por presuntamente facilitar el hackeo, en el que los atacantes sustrajeron fondos de una cuenta interna de CoinDCX usando credenciales comprometidas.

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