Swan Bitcoin Enfrenta Demanda de Casi $1.000 Millones por Colapso de Prime Trust

Por Logan Hitchcock

Electric Solidus, Inc, que opera como la firma de servicios de Bitcoin Swan Bitcoin, fue nombrada como demandada en una nueva demanda presentada ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, que busca recuperar casi $1.000 millones en criptomonedas vinculadas al colapso de Prime Trust en 2023.

La demanda, presentada por PCT Litigation Trust —un fideicomiso creado para la distribución de activos y la búsqueda de litigios relacionados con Prime Core Technologies— alega que Swan logró evitar pérdidas significativas en 2023 cuando la antigua custodia de criptomonedas se vio obligada a cerrar y declararse en quiebra, citando el "acceso sin igual a información privilegiada" de la firma. La demanda fue reportada primero por Blockspace.

"Swan —a diferencia de la mayoría de los clientes de Prime— no sufrió pérdidas significativas porque contaba con información privilegiada y no pública", señala la demanda. "Swan sabía que debía transferir fiat y criptomonedas desde Prime inmediatamente antes de que ésta solicitara la quiebra para evitar pérdidas catastróficas".

Prime Trust fue obligada a cerrar por los reguladores de Nevada en junio de 2023, tras determinarse que la firma tenía una deuda significativa y era incapaz de atender a sus clientes. En agosto de ese año, la custodia solicitó protección por quiebra bajo el Capítulo 11 debido a sus problemas financieros, con presentaciones regulatorias iniciales que indicaban que debía hasta $82 millones a clientes por depósitos en fiat desaparecidos.

Antes de su declaración de quiebra, Swan logró transferir activos por casi $1.000 millones a precios actuales, encabezados por 11.992 BTC valuados actualmente en alrededor de $917 millones, que la demanda alega pertenecen a los acreedores de Prime.

Si bien normalmente estos fondos podrían recuperarse con base en un período de revisión de 90 días, también conocido como período de preferencia, la demanda alega que Swan tomó medidas para eludir esa posibilidad.

"Al conocer información no pública que indicaba que Prime estaba al borde de la quiebra, Swan reconoció que trasladar todo su negocio fuera de Prime podría exponerla a una enorme responsabilidad por preferencia. Por ello, Swan emprendió esfuerzos para protegerse de dicha exposición", se lee en la demanda.

La demanda detalla además que un vínculo clave en la relación entre las firmas era a través de un "alto ejecutivo" de Prime, quien "también se desempeñaba como asesor externo remunerado de Swan".

Según la presentación, la posición de este ejecutivo le brindaba acceso a información privilegiada, y fue el responsable de iniciar conversaciones encriptadas con el CEO de Swan, Cory Klippstein, antes de las reuniones con los reguladores de Nevada.

"El 25 de mayo de 2023, en medio de estas comunicaciones y un día antes de la reunión de Prime con el FID de Nevada, Swan notificó a Prime que quería transferir todo su negocio fuera de Prime", afirma la presentación.

La exposición indicada en la presentación incluye alrededor de $22,4 millones en USD, así como $5 millones en stablecoins respaldadas por dólares y 91.444 XRP, equivalentes a unos $126.000 en el token vinculado a Ripple.

"Prime Trust mantenía los activos de los clientes en cuentas fiduciarias de propiedad individual. El patrimonio de la quiebra ahora intenta tomar activos que mantenía en fideicomiso como custodio, de una parte que nunca los recibió. Los activos de los clientes en manos de una empresa fiduciaria no están disponibles para los acreedores quirografarios generales, y esperamos que los tribunales así lo determinen", afirmó un representante de Swan Bitcoin ante Blockspace.

Un representante de la firma no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.

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