EEUU Sanciona Exchanges de Criptomonedas Iraníes como Nobitex por Financiamiento del Terrorismo

Por Decrypt Agent

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Nobitex, el mayor exchange de activos digitales de Irán, junto a otras tres plataformas de criptomonedas iraníes, por presuntamente facilitar el financiamiento del terrorismo y la evasión de sanciones.

El Departamento del Tesoro alega que Nobitex procesó más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitó pagos vinculados a actividades terroristas de Irán, esfuerzos de evasión de sanciones y transacciones ligadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), incluyendo actores de ransomware afiliados al CGRI.

El exchange también ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en stablecoins utilizados para sostener el desplomado valor del rial iraní, según alegó el Tesoro en el anuncio de sanciones.

Wallex, el segundo mayor exchange de activos digitales de Irán por volumen, recibió el 12% de los flujos de activos digitales iraníes en 2025. Bitpin, que representa el 10% de dichos flujos, enfrentó sanciones por tener inversores presuntamente vinculados a esfuerzos de evasión de sanciones iraníes. Ramzinex, un exchange de activos digitales con sede en Teherán fundado en 2018, procesó más de $2.450 millones en transacciones.

El Departamento del Tesoro también sancionó a cuatro personas vinculadas a Nobitex, entre ellas su presidente y cofundador Amir Hossein Rad, quien ayudó a reconstituir las operaciones tras un hackeo de $90 millones en junio de 2025. Dos cofundadores, Seyed Mohammad Ali Aghamir y Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, son miembros de la familia Kharrazi, parte del círculo íntimo del Líder Supremo Jamenei. También fue designado el actual CEO de Nobitex, Seyed Ali Khoee, quien previamente se desempeñó como director de producto y marketing.

Las sanciones del lunes marcan la más reciente acción ejecutiva en la campaña del Tesoro contra los criptoactivos iraníes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló la semana pasada que su departamento había incautado alrededor de $1.000 millones en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes desde el inicio de su campaña de cumplimiento contra Irán. En abril, Tether congeló $344,2 millones en stablecoins almacenadas en dos billeteras atribuidas al Banco Central de Irán.

"Como prometimos, el Tesoro continuará siguiendo el dinero en apoyo de la Furia Económica, ya sea a través del sistema bancario o de los activos digitales, para impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear", afirmó Bessent en el comunicado del Tesoro.

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